新智认知数据科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
2.2W
证券代码：603869股票简称：ST智知公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月30日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区金海路2011号新奥城市广场聚数厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总史玉江老先生因有别的国家公务没法亲自主持此次会议，会议由副董王曦女性委托组织。会议以现场会议与网上投票相结合的举办。深圳国枫法律事务所池名律师、于小玥侓师当场承载了本次股东大会。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事熊亮因有别的国家公务未出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事张亚东老先生因身体原因无法出席本次会议；
3、副总裁兼董事长助理蒋捷锋老先生列席会议；高级副总裁朱淡雅女性、高级副总裁王东先生、财务经理王文波老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《新智认知2023年年度报告》及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：新智认知2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：新智认知2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：新智认知2023年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：新智认知2023本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年度贷款担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：董事2023本年度薪资实施情况及2024年度薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：监事2023本年度薪资实施情况及2024年度薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关营业执照变更及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订公司治理结构标准管理制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关补充公司监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案9为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效投票权三分之二以上根据；别的提案均是普通决议提案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效投票权半数以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：池名、于小玥
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，贵司此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》等行政规章及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决程序流程均真实有效。
特此公告。
新智认知数据科技发展有限公司
股东会
2024年5月31日
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