四川西昌电力有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.0W
证券代码：600505股票简称：西昌电力公示序号：2024-026
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月29日
(二)股东会举办地点：四川省西昌市胜利路66号企业办公楼6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加11人，执行董事代义个人原因未列席会议。
2、企业在位公司监事5人，参加5人。
3、董事长助理邝黄伟列席会议；别的高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2024年度预算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关预估2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
本议案涉及到关联方交易，国家电网四川省电力公司、四川省水电工程资产经营投资有限公司回避了该项提案的表决。
8、提案名字：关于变更2024年会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023年度执行董事、公司监事、高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
本议案为特别决议事宜，经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。
11、提案名字：有关选购董监高责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案7涉及到关联方交易，国家电网四川省电力公司、四川省水电工程资产经营投资有限公司回避了该项提案的表决。
提案10为特别决议事宜，经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：四川元航法律事务所
侓师：王建涛、杨欢
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作人员资质、召集人资质真实有效，本次股东大会决议程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
四川西昌电力有限责任公司股东会
2024年5月30日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
