西安市炬光科技有限责任公司 有关2024年第三次股东大会决议的延期公告
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证券代码：688167股票简称：炬光科技公示序号：2024-053
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●大会推迟之后的举办时长：2024年6月27日
一、原股东会相关情况
1.原股东会的类型和届次：
2024年第三次股东大会决议
2.原股东会举办时间：2024年5月31日
3.原股东会除权日：
二、股东会推迟缘故
公司在2024年5月7日举办第三届董事会第三十一次大会、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》，详细企业2024年5月8日公布于上交所网址（www.sse.com）的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的公告》（公示序号：2024-048）。由于买卖双方已经在2024年5月7日签署的《资产购买协议》中明确规定了本次交易应通过关联方主管部门的结构审核，依据关联方最新发布的意见反馈，内部审批流程预估不能在原本定时间即2024年5月31日之前完成。根据对等原则，买卖双方获得分别主管部门的结构批准的时长需保持一致。为保证关联方有足够的内部结构审核时间，及其双方的利益获得妥当确保，经过慎重考虑与商议，现就企业原定2024年5月31日举行的2024年第三次股东大会决议延期至2024年6月27日举办，此次股东大会决议的除权日不会改变，决议事宜不会改变。
此次股东大会决议推迟举办合乎《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及其《公司章程》等有关规定。
三、推迟之后的股东会相关情况
1.推迟之后的现场会议日期、时长
举办时间、时长：2024年6月27日15点00分
2.推迟之后的网上投票日期和网络投票时长
网上投票起始时间：自2024年6月27日
至2024年6月27日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3.推迟举行的股东会除权日不会改变，别的相关事宜参考企业2024年5月8日刊登的公示（公示序号：2024-050）。
四、其他事宜
（一）大会联系电话
通讯地址：陕西西安市高新区丈八六路56号
邮政编码：710077
手机：029-81889945-8240
发传真：029-81775810
电子邮箱：jgdm@focuslight.com
手机联系人：张雪峰老师、赵方
（二）出席会议公司股东请提前半小时抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、授权书等正本，便于核实进场。
（三）本次股东大会预估需时大半天，出席会议的股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。
特此公告。
西安市炬光科技有限责任公司股东会
2024年5月28日
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