吉林化纤有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：000420股票简称：吉林化纤公示序号：2024-39

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会无否定提案的情况。

2.本次股东大会无涉及到变动上次股东会议决议。

一、召开和参加状况

（一）召开

1.举办时长：

现场会议时长：2024年5月24日（星期五）在下午14:00；

网上投票时长：在其中，利用深圳交易所交易软件网上投票时间为：2024年5月24日早上9:15—9:25,9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网上投票时间是在：2024年5月24日早上9:15至中午15:00。

2.举办地址：企业六楼会议室　　3.举办方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。4.召集人：董事会　　5.节目主持人：老总---宋德武

（二）大会的参加状况

1.出席大会股东（委托代理人）41人，意味着股权705,116,995股，占上市企业总股份的28.6765%。在其中当场出席大会股东（委托代理人）7人，意味着股权504,407,419股，占上市企业总股份的20.5138%；根据网上投票股东34人，意味着股权200,709,576股，占上市企业总股份的8.1627%。

中小投资者出席的整体情况：

中小投资者列席会议33人，意味着股权38,355,028股，占公司股份总数的1.5599%。

2.董事、公司监事、高管人员、一部分股东及印证侓师参加了会议，会议的召开合乎《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。

二、提案决议表决状况

（一）决议企业《2023年度董事会工作报告》；

总决议状况：

允许702,296,769股，占列席会议所有股东所持股份的99.6000%；抵制2,622,826股，占列席会议所有股东所持股份的0.3720%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0280%。

中小投资者总决议状况：

允许35,534,802股，占列席会议中小投资者所持股份的92.6471%；抵制2,622,826股，占列席会议中小投资者所持股份的6.8383%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.5147%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（二）决议企业《2023年度监事会工作报告》；

总决议状况：

允许702,296,769股，占列席会议所有股东所持股份的99.6000%；抵制2,622,826股，占列席会议所有股东所持股份的0.3720%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0280%。

中小投资者总决议状况：

允许35,534,802股，占列席会议中小投资者所持股份的92.6471%；抵制2,622,826股，占列席会议中小投资者所持股份的6.8383%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.5147%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（三）决议企业《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》；

总决议状况：

允许702,187,669股，占列席会议所有股东所持股份的99.5846%；抵制2,731,926股，占列席会议所有股东所持股份的0.3874%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0280%。

中小投资者总决议状况：

允许35,425,702股，占列席会议中小投资者所持股份的92.3626%；抵制2,731,926股，占列席会议中小投资者所持股份的7.1227%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.5147%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（四）决议企业《2023年财务决算报告》；

总决议状况：

允许702,187,669股，占列席会议所有股东所持股份的99.5846%；抵制2,731,926股，占列席会议所有股东所持股份的0.3874%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0280%。

中小投资者总决议状况：

允许35,425,702股，占列席会议中小投资者所持股份的92.3626%；抵制2,731,926股，占列席会议中小投资者所持股份的7.1227%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.5147%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（五）决议企业《2023年利润分配预案》；

总决议状况：

允许702,200,469股，占列席会议所有股东所持股份的99.5864%；抵制2,916,526股，占列席会议所有股东所持股份的0.4136%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许35,438,502股，占列席会议中小投资者所持股份的92.3960%；抵制2,916,526股，占列席会议中小投资者所持股份的7.6040%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（六）决议企业《2023年内部控制自我评价报告》；

总决议状况：

允许702,239,169股，占列席会议所有股东所持股份的99.5919%；抵制2,622,826股，占列席会议所有股东所持股份的0.3720%；放弃255,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0362%。

中小投资者总决议状况：

允许35,477,202股，占列席会议中小投资者所持股份的92.4969%；抵制2,622,826股，占列席会议中小投资者所持股份的6.8383%；放弃255,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.6648%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（七）决议企业《确认2023年日常关联交易和预计2024年日常关联交易的议案》；（回避表决的相关性股东名称：吉林化纤集团有限公司、通化市国有资产发展趋势控股有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高管人员）

总决议状况：

允许197,889,350股，占参会有投票权公司股东所持股份的98.5949%；抵制2,622,826股，占参会有投票权公司股东所持股份的1.3068%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东所持股份的0.0984%。

中小投资者总决议状况：

允许35,534,802股，占列席会议中小投资者有投票权所持股份的92.6471%；抵制2,622,826股，占列席会议中小投资者有投票权所持股份的6.8383%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者有投票权所持股份的0.5147%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（八）决议企业《关于2024年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

总决议状况：

允许702,296,769股，占列席会议所有股东所持股份的99.6000%；抵制2,622,826股，占列席会议所有股东所持股份的0.3720%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0280%。

中小投资者总决议状况：

允许35,534,802股，占列席会议中小投资者所持股份的92.6471%；抵制2,622,826股，占列席会议中小投资者所持股份的6.8383%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.5147%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（九）决议企业《独立董事2023年度述职报告》的议案；

总决议状况：

允许702,296,769股，占列席会议所有股东所持股份的99.6000%；抵制2,622,826股，占列席会议所有股东所持股份的0.3720%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0280%。

中小投资者总决议状况：

允许35,534,802股，占列席会议中小投资者所持股份的92.6471%；抵制2,622,826股，占列席会议中小投资者所持股份的6.8383%；放弃197,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.5147%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（十）决议企业《2023年度募集资金存放和使用情况的报告》；

总决议状况：

允许702,296,769股，占列席会议所有股东所持股份的99.6000%；抵制2,803,226股，占列席会议所有股东所持股份的0.3976%；放弃17,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0024%。

中小投资者总决议状况：

允许35,534,802股，占列席会议中小投资者所持股份的92.6471%；抵制2,803,226股，占列席会议中小投资者所持股份的7.3086%；放弃17,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.0443%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（十一）决议企业《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》；

总决议状况：

允许702,191,269股，占列席会议所有股东所持股份的99.5851%；抵制2,925,726股，占列席会议所有股东所持股份的0.4149%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许35,429,302股，占列席会议中小投资者所持股份的92.3720%；抵制2,925,726股，占列席会议中小投资者所持股份的7.6280%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：此项提案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（十二）决议企业《关于补选公司独立董事的议案》；

依据《公司章程》及其股东会运作具体情况，股东会决议时将采取累积投票制改选造成1名企业第十届股东会独董，任期自企业股东大会审议通过之日起止第十届股东会任期届满之日止。实际决议如下：

12.01竞选王丹丹为公司发展第十届股东会独董

总决议状况：允许537,742,138股，占出席股东大会有投票权股权总量的76.2628%。

在其中，中小股东的表决状况：在其中允许33,334,719股，占列席会议中小股东所持有投票权股权数量86.9109%。

表决结果：王丹丹女性当选为企业第十届股东会独董。

2.02竞选梁奇烽为公司发展第十届股东会独董

总决议状况：允许162,367,790股，占出席股东大会有投票权股权总量的23.0271%。

在其中，中小股东的表决状况：在其中允许13,242股，占列席会议中小股东所持有投票权股权数量0.0345%。

表决结果：未入选。

三、法律事务所开具的有关吉林化纤有限责任公司2023年年度股东大会的法律服务合同。

1.法律事务所名字：吉林省证律法律事务所

2.侓师名字：赵宏伟、李明达

3.总结性建议：根据上述事实，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；大会的表决程序流程、表决结果合理合法、合理；本次股东大会产生的决议合理合法、合理。

四、备查簿文档

1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2.法律服务合同。

特此公告！

吉林化纤有限责任公司股东会

二二四年五月二十四日