广州市珠江钢琴集团有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：002678股票简称：珠江钢琴公示序号：2024-029
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提议的情况；
2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过决定的情况。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、现场会议举办时长：2024年5月24日15：00
2、召开地址：广州市增城区永宁街北京香山大路38号广州市珠江钢琴集团有限责任公司（下称“企业”）文化艺术中心五楼会议室
3、召开方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的，并且通过深圳交易所系统软件与互联网投票软件给予网络投票平台。
4、会议召集人：企业第四届董事会
5、会议主持：董事长李建宁老先生
6、此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东9人，意味着股权917,325,251股，占上市企业总股份的67.3823%。
在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权693,737,865股，占上市企业总股份的50.9586%。
根据网上投票股东6人，意味着股权223,587,386股，占上市企业总股份的16.4237%。
（二）中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者5人，意味着股权810,431股，占上市企业总股份的0.0595%。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权810,431股，占上市企业总股份的0.0595%。
（三）公司部分执行董事、公司监事由于工作原因无法参加本次股东大会，都已向董事会依法履行休假程序流程；别的执行董事、公司监事和董事长助理均出席了会议，公司高级管理人员均出席了大会，企业聘请的北京大成（广州市）律师事务所律师对交流会展开了印证。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式了决议，实际决议如下：
决议通过议案1.00《关于资产处置的议案》
总决议状况：
允许917,307,251股，占列席会议所有股东所持股份的99.9980%；抵制18,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0020%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许792,431股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.7790%；抵制18,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.2210%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
三、律师见证建议
北京大成（广州市）法律事务所彭明致侓师、朱奕锋侓师参加了本次股东大会，进行了现场印证并提交了法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
（一）广州市珠江钢琴集团有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定；
（二）北京大成（广州市）法律事务所有关广州市珠江钢琴集团有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
广州市珠江钢琴集团有限责任公司
股东会
二二四年五月二十四日
证券代码：002678股票简称：珠江钢琴公示序号：2024-030
广州市珠江钢琴集团有限责任公司
有关股东会、职工监事延期换届的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市珠江钢琴集团有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会、职工监事将在2024年5月30日任期届满。由于企业新一届股东会、职工监事换届选举工作仍在积极筹备环节中，为有益于有关工作计划，确保股东会、监事会工作的持续性和安全性，企业第四届董事会、职工监事将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任职期亦对应延期。
在换届选举工作完成之前，企业第四届董事会、职工监事全体人员及公司高级管理人员将依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行合同执行董事、监事及高管人员尽职履责的责任义务和职责。
董事会、职工监事延期换届也不会影响企业的正常运作。企业将积极推动有关工作，及时完成股东会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市珠江钢琴集团有限责任公司
股东会
二二四年五月二十四日
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