中石化泰山原油有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：000554股票简称：泰山石油公示序号：2024-25

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议的现象。

中石化泰山原油有限责任公司（下称企业）于2024年5月23日举办2023年年度股东大会，现就本次股东大会决定的相关介绍公告如下：

一、会议召开情况

1、召开时长：

（1）现场会议举办时间是在：2024年5月23日在下午14:30。

（2）网上投票时间是在：2024年5月23日9:15-15:00。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月23日9:15-15:00。

2、现场会议举办地址：山东泰安东岳大街369号中石化泰山原油有限责任公司三楼会议室。

3、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的

4、召集人：企业第十届股东会

5、节目主持人：董事长孙建昌老先生

6、会议的召开合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

参与本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东委托代理人总共9人，代表有投票权股权122,755,921股，占上市企业有投票权股权总量的25.5320%。在其中：

（1）参加现场会议股东及股东委托代理人总共3人，代表有投票权股权118,164,621股，占上市企业有投票权股权总量的24.5770%。

（2）根据网上投票股东总共6人，代表有投票权股权4,591,300股，占上市企业有投票权股权总量的0.9549%。

2、中小投资者出席会议的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者8人，代表有投票权股权4,615,800股，占上市企业有投票权股权总量的0.9600%。在其中：

（1）进行现场投票的中小投资者2人，代表有投票权股权24,500股，占上市企业有投票权股权总量的0.0051%。

（2）利用网上投票的中小投资者6人，代表有投票权股权4,591,300股，占上市企业有投票权股权总量的0.9549%。

3、董事、公司监事、高管人员参加了本次股东大会。泰山蓝天白云律师事务所律师参加了本次股东大会开展印证，并提交了法律服务合同。

三、提案决议和表决状况

此次会议以现场记名投票和网上投票结合的表决方式决议并且通过以下事宜：

1.企业2023本年度股东会工作总结报告

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

2.企业2023本年度监事会工作汇报

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

3.企业2023年度财务决算汇报

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

4.企业2023年年度报告全篇和引言

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

5.企业2023本年度利润分配预案

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

6.企业聘任会计事务所的议案

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

7.企业2024年度融资计划的议案

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

8.企业2024年中后期利润分配预案

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

9.企业2024年执行董事、公司监事、高管人员薪酬考核计划方案

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

10.公司采购董监高责任险的议案

总决议状况：允许122,151,121股，占列席会议所有股东所持股份的99.5073%；抵制604,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.4927%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0%。

在其中，中小投资者总决议状况为：允许4,011,000股，占列席会议中小投资者所持股份的86.8972%；抵制604,800股，占列席会议中小投资者所持股份的13.1028%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0%。

表决结果：根据。

11.认真听取公司独立董事2023年度述职报告

本次股东大会上，公司独立董事向大会进行了2023年度述职报告。具体内容详见公司在2024年4月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2023年度独立董事述职报告》。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：泰山蓝天白云法律事务所

2、侓师名字：马玲燕、宋军

3、总结性建议：企业2023年年度股东大会的集结、举办、列席会议工作人员资格及会议审议提案事宜符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及公司章程的规定，决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及公司章程的规定；本次股东大会真正、合理合法、合理。

五、备查簿文档

1.中石化泰山原油有限责任公司2023年年度股东大会决定；

2.泰山蓝天白云法律事务所有关中石化泰山原油有限责任公司2023年年度股东大会的法律服务合同。

特此公告。

中石化泰山原油有限责任公司股东会

2024年5月24日