四川美丰化工股份有限公司 2023年度股东大会决定公示
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证券代码：000731股票简称：四川美丰公示序号：2024-27
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无否定提议的情况；
2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）举办时长
1.现场会议举办时长：2024年5月23日14:00
2.网上投票时长：
（1）深圳交易所交易软件网络投票时长：
2024年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时长：
逐渐网络投票时间为2024年5月23日早上9:15，截止时间为2024年5月23日在下午15:00
（二）现场会议举办地址：四川省雅安市雨城区蓥华南路一段10号，四川美丰总公司三楼会议室
（三）举办方法：当场投票和网上投票相结合的
（四）召集人：董事会
（五）节目主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
公司在2024年4月30日发布此次年度股东大会的会议报告（公示序号：2024-22）。
（七）大会参加状况
1.出席的整体情况
参加此次年度股东大会现场会议和网上投票股东及股东法定代理人共54人，意味着股权108,866,628股，占公司股份总数的18.9750%。
2.现场会议参加状况
出席本次年度股东大会现场会议股东及股东法定代理人共4人，意味着股权98,431,312股，占公司股份总数的17.1562%。
3.网上投票状况
参加此次年度股东大会网上投票股东及股东法定代理人共50人，意味着股权10,435,316股，占公司股份总数的1.8188%。
4.中小股东公司股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）参加状况
参与本次股东大会的中小股东股东及公司股东法定代理人共53人，意味着股权36,813,076股，占公司股份总数的6.4164%。
在其中：进行现场投票的中小投资者3人，意味着股权26,377,760股，占公司总股份的4.5975%。利用网上投票的中小投资者50人，意味着股权10,435,316股，占公司总股份的1.8188%。
5.公司部分执行董事、公司监事、高管人员出席了本次股东大会。
6.北京市康达（成都市）律师事务所律师对本次股东大会进行了现场印证并提交了《法律意见书》。
二、提议决议表决状况
（一）提议的表决方式：采用现场决议与网上投票相结合的。
（二）提议决议表决状况：
递交此次年度股东大会决议的议案共11项，决议如下：
1.企业2023本年度股东会工作总结报告
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
2.企业2023本年度监事会工作汇报
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
3.企业2023年度财务决算汇报
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
4.企业2024年度财务预算报告
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
5.有关2023本年度股东分红的议案
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
6.有关拟聘任会计事务所的议案
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
7.有关2023年年度报告全篇和引言的议案
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
8.关于调整独立董事津贴规范的议案
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
9.有关拟使用已有闲钱持续开展保本理财业务流程暨提升投资额度的议案
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
10.关于修订《公司章程》的议案
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
本议案经参加本次股东大会合理表决权的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权2/3之上决议允许获得通过。
11.有关回购股份计划方案的议案
本议案归属于需逐一决议的议案，子提案数共7个。
11.01表决通过《回购股份的目的》子提案。决议如下：
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
11.02表决通过《回购股份符合相关条件》子提案。决议如下：
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
11.03表决通过《拟回购股份的方式、价格区间》子提案。决议如下：
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
11.04表决通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》子提案。决议如下：
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
11.05表决通过《回购股份的资金来源》子提案。决议如下：
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
11.06表决通过《回购股份的实施期限》子提案。决议如下：
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
11.07表决通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子提案。决议如下：
总决议状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
出席本次会议的中小股东股东表决状况：
*在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股。
纳入此次会议逐一决议的上述7身高提案，均经参加本次股东大会合理表决权的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权2/3之上决议允许获得通过。
公司独立董事在此次年度股东大会中对2023本年度工作进行了个人述职。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京市康达（成都市）法律事务所
2.印证侓师名字：王宏恩、陈培玉
3.总结性建议：本所律师觉得，四川美丰化工股份有限公司举行的2023年度股东大会工作的通知、集结、举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事宜，合乎《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的《四川美丰化工股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2.北京市康达（成都市）法律事务所开具的《关于四川美丰化工股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他资料。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司股东会
二二四年五月二十四日
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