地素时尚有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603587股票简称：地素时尚公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉地产世纪广场8栋楼
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场投票和网上投票相结合的举办，大会集结、举办程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。会议由老总马瑞敏女性组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、总经理马瑞敏女性，副总马丽敏女性，副总马姝敏女性出席了此次会议；公司财务总监刘建老先生（暂代董事会秘书职责）参加了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定董事、公司监事2023年度薪资及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业未来三年（2024-2026年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关拟变更注册资本及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订公司部分规章制度的议案
12.01、提案名字：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.02、提案名字：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.03、提案名字：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.04、提案名字：有关制订《公司独立董事专门会议工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.05、提案名字：有关制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案11为特别决议议案，已经获得参加本次股东大会的股东或股东代表持有投票权总量的2/3左右根据。
2、本次股东大会提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：戈侃、徐隽文
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及其决议程序等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
特此公告。
地素时尚有限责任公司股东会
2024年5月23日
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