成都市彩虹电器（集团公司）有限责任公司 2023年度股东大会决定公示
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证券代码：003023股票简称：彩虹集团公示序号：2024-025
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、举办时长
（1）现场会议时长：2024年5月22日（星期三）13:30。
（2）网上投票时长：2024年5月22日（星期三），在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15—15:00。
2、现场会议举办地址：四川省成都武侯区武侯大道顺江段73号企业行政楼三楼会议室。
3、召开方法：当场决议与网络投票紧密结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：企业董事长黄朝万老先生。
6、本次股东大会的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
7、大会参加状况：参加企业本次股东大会股东及股东委托代理人（包含网上投票方法）29人，持有公司有投票权股权53,559,812股，占公司股份总数的50.8439%，在其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含公司股东委托代理人）21人，持有公司有投票权股权53,416,663股，占公司股份总数的50.7080%。
（2）参与本次股东大会网上投票股东8人，持有公司有投票权股权143,149股，占公司股份总数的0.1359%。
（3）参加本次股东大会的股东及股东代表（含公司股东委托代理人）中，中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及单独或者合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）25人，持有公司有投票权股权219,149股，占公司股份总数的0.2080%。
8、全体董事、监事及董事长助理列席会议（在其中独董周玮、公司监事陈伟丽以通信方式出席会议），别的高管人员列席，印证侓师列席并且对大会展开了印证。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的表决通过如下所示提议：
1、股东会2023年度工作报告
表决结果：允许53,464,862股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的99.8227%；抵制19,500股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.0364%；放弃75,450股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.1409%。
在其中，中小股东决议状况：允许124,199股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的56.6733%；抵制19,500股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的8.8981%；放弃75,450股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的34.4286%。
决议结论：根据。
2、职工监事2023年度工作报告
表决结果：允许53,464,862股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的99.8227%；抵制19,500股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.0364%；放弃75,450股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.1409%。
在其中，中小股东决议状况：允许124,199股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的56.6733%；抵制19,500股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的8.8981%；放弃75,450股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的34.4286%。
决议结论：根据。
3、企业2023年年度报告全篇及其摘要
表决结果：允许53,464,862股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的99.8227%；抵制19,500股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.0364%；放弃75,450股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.1409%。
在其中，中小股东决议状况：允许124,199股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的56.6733%；抵制19,500股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的8.8981%；放弃75,450股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的34.4286%。
决议结论：根据。
4、企业2023年度财务决算汇报
表决结果：允许53,464,862股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的99.8227%；抵制19,500股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.0364%；放弃75,450股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.1409%。
在其中，中小股东决议状况：允许124,199股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的56.6733%；抵制19,500股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的8.8981%；放弃75,450股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的34.4286%。
决议结论：根据。
5、企业2023本年度股东分红的应急预案
表决结果：允许53,444,962股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的99.7856%；抵制39,400股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.0736%；放弃75,450股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.1409%。
在其中，中小股东决议状况：允许104,299股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的47.5927%；抵制39,400股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的17.9786%；放弃75,450股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的34.4286%。
决议结论：根据。
6、有关改选第十届股东会独董的议案
表决结果：允许53,464,862股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的99.8227%；抵制19,500股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.0364%；放弃75,450股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.1409%。
在其中，中小股东决议状况：允许124,199股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的56.6733%；抵制19,500股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的8.8981%；放弃75,450股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的34.4286%。
决议结论：根据。
7、有关改选第十届职工监事非职工代表监事的议案
表决结果：允许53,457,062股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的99.8082%；抵制27,300股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.0510%；放弃75,450股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.1409%。
在其中，中小股东决议状况：允许116,399股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的53.1141%；抵制27,300股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的12.4573%；放弃75,450股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的34.4286%。
决议结论：根据。
8、有关聘用会计事务所的议案
表决结果：允许53,464,862股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的99.8227%；抵制19,500股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.0364%；放弃75,450股，占出席本次交流会合理投票权股权总量的0.1409%。
在其中，中小股东决议状况：允许124,199股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的56.6733%；抵制19,500股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的8.8981%；放弃75,450股，占出席本次交流会中小股东所持有效投票权股份的34.4286%。
决议结论：根据。
三、独董个人述职状况
公司独立董事在此次年度股东大会上做了个人述职，独董2023年度述职报告详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中天（成都市）法律事务所。
2、印证侓师：林祥、杨婷婷。
3、总结性建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、成都市彩虹电器（集团公司）有限责任公司2023年度股东大会决定。
2、北京中天（成都市）法律事务所开具的《关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。
成都市彩虹电器（集团公司）有限责任公司
股东会
2024年5月23日
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