陕西金叶科技教育集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码:000812股票简称:陕西金叶公示序号:2024-28号
我们公司及执行总裁全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
·本次股东大会无否定和修改提议的现象。
·本次股东大会无变动上次股东会议决议的现象。
·本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
一、召开和参加状况
陕西金叶科技教育集团有限公司（通称“企业”或“我们公司”）2023年年度股东大会于2024年5月22日14:00在企业第三会议室召开。大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年5月22日9:15-15:00阶段的任意时间。
1.公司股东出席会议的整体情况
出席会议的股东及公司股东授权代理人共21人，意味着公司股权186,658,155股，占上市企业总股份的24.2825%。在其中：参加现场投票的股东及公司股东委托意味着4人，意味着股权157,403,815股，占上市企业总股份的20.4768%；参与网上投票股东17人，意味着股权29,254,340股，占上市企业总股份的3.8057%。
2.中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）参加状况：
中小投资者及股东法定代理人19人出席本次会议，意味着股权81,342,555股，占上市企业总股份的10.5819%。
3.董事、公司监事、高管人员出席了本次会议。
4.我们公司聘请的上海市锦天城(西安市)法律事务所委任窦方旭侓师、曹治林律师对本次股东大会开展印证，并提交了《法律意见书》。
会议由执行总裁袁汉源老先生组织。大会的集结、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。
二、提案决议状况
此次会议以现场记名投票与网上投票相结合的对提案展开了决议。
决议结果如下：
（一）《公司2023年度董事局工作报告》
1.总决议状况：
允许186,372,755股，占列席会议所有股东所持股份的99.8471%；抵制285,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.1529%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司2023年度监事会工作报告》
1.总决议状况：
允许186,372,755股，占列席会议所有股东所持股份的99.8471%；抵制285,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.1529%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司2023年年度报告及其摘要》
1.总决议状况：
允许186,372,755股，占列席会议所有股东所持股份的99.8471%；抵制285,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.1529%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司2023年度财务决算报告》
1.总决议状况：
允许186,372,755股，占列席会议所有股东所持股份的99.8471%；抵制285,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.1529%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：该议案获得通过。
（五）《公司2023年度利润分配预案》
1.总决议状况：
允许186,361,455股，占列席会议所有股东所持股份的99.8410%；抵制242,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.1300%；放弃54,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0290%。
2.中小投资者总决议状况：
允许81,045,855股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6352%；抵制242,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2982%；放弃54,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0665%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（六）《关于公司2024年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》
关系公司股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
1.总决议状况：
允许170,463,955股，占列席会议非关系公司股东所持股份的99.8329%；抵制285,400股，占列席会议非关系公司股东所持股份的0.1671%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议非关系公司股东所持股份的0.0000%。
2.中小投资者总决议状况：
允许65,148,355股，占列席会议非关系中小投资者所持股份的99.5638%；抵制285,400股，占列席会议非关系中小投资者所持股份的0.4362%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议非关系中小投资者所持股份的0.0000%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》
1.总决议状况：
允许186,348,155股，占列席会议所有股东所持股份的99.8339%；抵制310,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.1661%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.中小投资者总决议状况：
允许81,032,555股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6189%；抵制310,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3811%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
3.表决结果：该议案得到列席会议所有股东所持股份的2/3左右根据。
三、侓师出示法律意见状况
1.法律事务所名字：上海市锦天城(西安市)法律事务所
2.侓师名字：窦方旭曹治林
3.总结性建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖执行总裁公章的本次股东大会决定；
2.法律服务合同以及签章页；
3.深交所要求的其他资料。
特此公告。
陕西金叶科技教育集团有限公司执行总裁
二二四年五月二十三日
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