上海南方方式生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688265股票简称：南模生物公示序号：2024-025
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月21日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区琥铂路63弄1号M08会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总费俭老先生组织，采取现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办程序流程均达到《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理是刘雯女性出席了会议；别的高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年年度报告及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于使用剩下超募资金用以永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关拟变更注册地址、修定企业章程并登记工商注册的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订一部分公司治理结构管理制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会提案10为特别决议议案，已经获得参加本次股东大会合理决议股权总量的三分之二以上根据。除了上述提案外都属于普通决议事宜，由参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量的二分之一之上一致通过。
3、本次股东大会提案6、7、8、12对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市锦天城律师事务所律师
侓师：朱咏妍、朱皓月
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，此次股东会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
上海南方方式生物科技股份有限公司股东会
2024年5月22日
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