陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688498股票简称：源杰高新科技公示序号：2024-042
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月21日
（二）股东会举办地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，以现场投票和网上投票相结合的方式决议，由老总ZHANGXINGANG老先生组织。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理程硕老先生出席本次会议；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《公司2023年年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业聘任2024年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024本年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024本年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关《公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案5、6、7为对中小股东展开了独立记票的议案。
2、本次会议审议的议案7关系公司股东都已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：董昀、雷娜
2、律师见证结果建议：
北京金杜律师事务所觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司
股东会
2024年5月22日
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