润建股份有限责任公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：002929股票简称：润建股份公示序号：2024-016

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无变动、否定提议的现象，不属于变动上次股东会议决议；

2、本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办；

3、本次股东大会全部提案对中小股东决议独立记票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月30日以通告方式发布《关于召开2023年度股东大会的通知》。

2、召开方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票紧密结合方法。

3、召开时长：

（1）现场会议举办时长：2024年5月21日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时间、时长：

①根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn网络投票的具体时间为：2024年5月21日早上9:15至2024年5月21日在下午3:00阶段的任意时间。

4、现场会议举办地址：广州市番禺区广州珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持：老总李建国老先生

7、本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、决议程序流程均符合法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定，大会产生的决议真正、合理。

二、大会参加状况

1、列席会议整体情况

参加本次股东大会现场会议和网上投票股东、股东代表及股东委托代理人共12人，参与决议股东、股东代表及股东委托代理人代表有投票权股权为136,492,789股，占公司总有投票权股权数量1的49.1008%。

1有投票权股权数量已去除截止到除权日公司回购专户中已经购买的股权总数。

在其中：出席本次会议的中小投资者、股东代表及股东委托代理人10人，代表有投票权股权为613,923股，占公司总有投票权股权总量的0.2208%。

2、现场会议参加状况

参加本次股东大会现场会议股东、股东代表及股东委托代理人共2人，参与决议股东、股东代表及股东委托代理人代表有投票权股权为135,878,866股，占公司总有投票权股权总量的48.8800%。

3、网上投票状况

参加此次大会网上投票股东、股东代表及股东委托代理人共10名，代表有投票权股权为613,923股，占公司总有投票权股权总量的0.2208%。

4、公司部分执行董事、监事及高管人员、印证侓师参加了会议。

三、提案决议表决状况

本次股东大会以现场记名投票、互联网投票选举的形式，逐一审议通过了下列提案从而形成本决定：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：允许136,479,089股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9900%；抵制13,700股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举结果显示：允许600,223股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的97.7685%；抵制13,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的2.2315%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：允许136,479,089股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9900%；抵制13,700股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举结果显示：允许600,223股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的97.7685%；抵制13,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的2.2315%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：允许136,272,389股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8385%；抵制220,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1615%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举结果显示：允许393,523股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.0997%；抵制220,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.9003%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：允许136,274,789股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8403%；抵制218,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1597%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举结果显示：允许395,923股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.4907%；抵制218,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.5093%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

5、审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》

表决结果：允许136,274,789股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8403%；抵制218,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1597%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举结果显示：允许395,923股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.4907%；抵制218,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.5093%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

6、审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

表决结果：允许136,272,389股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8385%；抵制220,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1615%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举结果显示：允许393,523股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.0997%；抵制220,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.9003%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

7、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果：允许136,479,089股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9900%；抵制13,700股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举结果显示：允许600,223股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的97.7685%；抵制13,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的2.2315%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

8、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：允许136,479,089股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9900%；抵制13,700股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举结果显示：允许600,223股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的97.7685%；抵制13,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的2.2315%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

四、侓师开具的法律意见

深圳国枫法律事务所指派律师参加了本次股东大会，进行了现场印证并提交法律服务合同，觉得：公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。

五、备查簿文档

1、润建股份有限责任公司2023年度股东大会决定；

2、深圳国枫法律事务所有关润建股份有限责任公司2023年度股东大会的法律服务合同。

特此公告。

润建股份有限责任公司

股东会

2024年5月22日