证券代码:603429股票简称:集友股份公示序号:2024-023
我们公司及除执行董事徐善水老先生外股东会全体人员确保公告内容真正、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告公布之日,企业尚未取得徐善水老先生确保公告内容真正、准确和完备的相关说明。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议草案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2024年5月20日
(二)股东会举办地点:安徽合肥市经开区安徽省集友纸制品厂包装有限公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结,现场会议由暂代董事长职务的曹萼女性组织,董事、公司监事、管理层与公司聘请的律师顾问参加了会议,大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式开展。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人,应邀出席4人,老总徐善水老先生由于被留设未参加、副董事长郭黎明老先生由于工作原因未参加;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、执行董事、高级副总裁、董事长助理刘争取老先生出席本次会议;高级副总裁杨江涛老先生、杨李望老先生、蒋华老先生,财务经理吴正兴老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:2023年年报及其摘要
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:2023年度股东会工作总结报告
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:2023年度监事会工作汇报
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:2023年度独董个人工作总结
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:2023年度财务决算报告
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:有关确定企业非独立董事、监事及高管人员2023年度薪资的议案
决议结论:根据
决议状况:
8、提案名字:有关确定公司独立董事2023年度薪资的议案
决议结论:根据
决议状况:
9、提案名字:关于企业2023年度募资储放与实际使用情况的专项报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
10、提案名字:有关2024年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论:根据
决议状况:
11、提案名字:有关于停止一部分募投项目的提案
决议结论:根据
决议状况:
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情,5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案全部决定均获得根据;
2、本次股东大会的议案对中小股东进行单独记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:深圳国枫法律事务所
侓师:李凯鹤、陈志坚
2、律师见证结果建议:
公司本次大会工作的通知和集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
安徽省集友新材料股份有限公司股东会
2024年5月20日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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