唐山三孚硅业股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
2.8W
证券代码：603938股票简称：三孚股份公示序号：2024-056
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月6日
(二)股东会举办地点：丹东市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司写字楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，因公司董事长孙任靖老先生由于工作原因没法出席会议，经公司过半数执行董事举荐，本次股东大会由董事、经理万柏峰老先生组织，采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结和举办程序流程、表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，企业董事长孙任靖老先生由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事魏跃刚老先生由于工作原因无法出席本次会议；
3、董事长助理刘默洋女性出席本次会议；公司高级管理人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订和废除一部分整治规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1-2由出席股东大会的所有股东（包含股东代表）持有投票权过半数根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：顾响当当、陈魏
2、律师见证结果建议：
律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司股东会
2024年9月7日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
