中闽能源股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600163股票简称：中闽能源公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：福建省福州市五四路210号商务楼22层第一会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结、董事长郭政老先生组织，企业全体董事、整体公司监事和董事长助理出席了会议，一部分高管人员出席了大会；此次会议采取现场投票和网上投票结合的表决方式，当场网络投票采用记名投票表决方式。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合规定法律法规、法规及行政规章及《公司章程》等相关规定,并且经过北京市盈科(福州市)律师事务所律师当场印证。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理纪志国老先生出席了会议；副总林滨牧老先生、鄢波老先生、财务经理柳上莺女性出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：董事会2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：公司监事会2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业使用部分闲钱进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024本年度日常关联交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：企业2024本年度信贷计划
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：企业2024年度财务预算议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订企业《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订企业《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订企业《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于调整企业独立董事薪酬的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、依据表决结果，本次股东大会全部提案均获得根据，在其中提案10、15为特别决议提案，得到参加本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
2、提案7涉及到与公司关联方的关联方交易，关系公司股东福建投资开发集团有限责任公司（拥有1,220,547,834股）、福建省精东塑机创业投资有限公司（拥有18,641,243股）、福建铁路线投资有限责任公司（拥有16,101,977股）、福建省精东塑机新起创业投资有限公司（拥有5,325,381股）回避表决，由并不是关系股东表决根据。
3、提案4、5、7、8、14、15对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市盈科(福州市)法律事务所
侓师：王舒冰、林妍韵
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
特此公告。
中闽能源股份有限公司股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600163股票简称：中闽能源公示序号：2024-020
中闽能源股份有限公司
第九届董事会第九次临时性会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第九次临时性会议报告各种材料于2024年5月15日以电子邮件形式送到全体董事，大会于2024年5月20日在福州五四路210号商务楼22层第一会议厅以现场方法举办。本次会议由董事长郭政老先生组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业整体公司监事、一部分高管人员出席了大会，大会的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经整体与会董事用心决议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于确定公司高级管理人员2024年度经营业绩考核指标的议案》。
董事会同意薪酬与考核委员会制订的各高管人员2024本年度运营业绩考核指标，并授权老总与管理层组员各自签署《经营业绩责任书》。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
执行董事郭政做为关联董事对该提案回避表决。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
中闽能源股份有限公司股东会
2024年5月21日
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