广东省新宏泽外包装有限责任公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：002836股票简称：新宏泽公示序号：2024-032

企业及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定提案和修改提案的现象。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

1、召开时长：

（1）现场会议时长：2024年5月20日（星期一）14:30

（2）网上投票时长：2024年5月20日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00阶段的任意时间。

2、现场会议举办地址：广东深圳市福田区上梅林理想化时代大厦四楼会议室。

3、召开方法：当场决议与网络投票紧密结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持：董事长张勇清老先生。

6、本次股东大会大会的集结、举办与决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况

公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东2人，意味着股权149,104,800股，占上市企业总股份的64.7156%。

在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权149,104,800股，占上市企业总股份的64.7156%。

根据网上投票股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

利用网上投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

除了上述股东外，董事、公司监事、董事长助理出席了本次会议，部门经理及其它高管人员出席了大会。

由北京市君泽君(深圳市)律师事务所的章思琴侓师、董倩侓师出席了本次现场会议，对此次会议进行了现场印证。

二、提议决议表决状况

本次股东大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式对以下提案展开了决议：

1、此次股东大会审议通过了《2023年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、此次股东大会审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、此次股东大会审议通过了《2023年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、此次股东大会审议通过了《2023年度财务决算报告》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、此次股东大会审议通过了《2023年度报告全文及其摘要》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、此次股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

7、此次股东大会审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

8、此次股东大会审议通过了《关于确认2023年度董事薪酬的议案》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

9、此次股东大会审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

10、此次股东大会审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、此次股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

12、此次股东大会审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》

总决议状况：

允许149,104,800股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

北京君泽君(深圳市)律师事务所的章思琴侓师、董倩律师对此次会议进行了现场印证并提交了法律服务合同，律师认为：本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结本次股东大会资格；参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的决议提案、决议流程和表决结果合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，亦合乎《公司章程》的相关规定。

四、备查簿文档

1、广东省新宏泽外包装有限责任公司2023年度股东大会决定；

2、北京君泽君(深圳市)法律事务所有关广东省新宏泽外包装有限责任公司2023年度股东大会的法律服务合同。

特此公告。

广东省新宏泽外包装有限责任公司股东会

2024年5月21日