北京顺鑫农业有限责任公司 2023年年度股东大会会议决议公示
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证券代码：000860股票简称：顺鑫农业公示序号：2024-017
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长
现场会议举办时长：2024年5月20日（星期一）在下午2:30
网上投票时长：2024年5月20日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：北京市顺义区站前街1号楼1栋楼顺鑫国际商务中心14层会议厅
3、举办方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
4、召集人：北京顺鑫农业有限责任公司股东会
5、节目主持人：老总赵思张先生
6、此次会议的召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参加现场会议或参加网上投票股东及股东法定代理人总共103人，意味着股权345,416,450股，占上市企业总股份的46.5667%。
在其中：（1）进行现场投票的公司股东11人，意味着股权284,705,368股，占上市企业总股份的38.3820%。
（2）根据网上投票股东92人，意味着股权60,711,082股，占上市企业总股份的8.1847%。
（三）董事、监事及高管人员参加了本次会议。北京海润天睿法律事务所张圣怀侓师、冯玫侓师参加并见证了本次股东大会。
二、提议决议表决状况
此次会议以现场记名投票和互联网投票选举方法对以下提案展开了决议：
提议1.00《公司2023年年度报告全文及摘要》
总决议状况：
允许345,386,950股，占列席会议所有股东所持股份的99.9915%；抵制26,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0076%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。
中小投资者总决议状况：
允许60,875,782股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9516%；抵制26,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0433%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0051%。
表决结果：该议案根据。
提议2.00《公司2023年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许345,386,950股，占列席会议所有股东所持股份的99.9915%；抵制26,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0076%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。
中小投资者总决议状况：
允许60,875,782股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9516%；抵制26,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0433%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0051%。
表决结果：该议案根据。
提议3.00《公司2023年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许345,386,950股，占列席会议所有股东所持股份的99.9915%；抵制26,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0076%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。
中小投资者总决议状况：
允许60,875,782股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9516%；抵制26,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0433%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0051%。
表决结果：该议案根据。
提议4.00《公司2023年度财务决算报告》
总决议状况：
允许345,384,390股，占列席会议所有股东所持股份的99.9907%；抵制28,960股，占列席会议所有股东所持股份的0.0084%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。
中小投资者总决议状况：
允许60,873,222股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9474%；抵制28,960股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0475%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0051%。
表决结果：该议案根据。
提议5.00《公司2023年度利润分配预案》
总决议状况：
允许345,365,090股，占列席会议所有股东所持股份的99.9851%；抵制51,360股，占列席会议所有股东所持股份的0.0149%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许60,853,922股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9157%；抵制51,360股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0843%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案根据。
提议6.00《关于变更公司2024年度财务报表审计机构》
总决议状况：
允许345,386,950股，占列席会议所有股东所持股份的99.9915%；抵制26,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0076%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。
中小投资者总决议状况：
允许60,875,782股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9516%；抵制26,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0433%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0051%。
表决结果：该议案根据。
提议7.00《关于变更公司2024年度内部控制审计机构》
总决议状况：
允许345,386,950股，占列席会议所有股东所持股份的99.9915%；抵制26,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0076%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。
中小投资者总决议状况：
允许60,875,782股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9516%；抵制26,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0433%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0051%。
表决结果：该议案根据。
提议8.00《公司日常关联交易预计》
总决议状况：
允许60,854,882股，占列席会议所有股东所持股份的99.9172%；抵制47,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0777%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小投资者总决议状况：
允许60,854,882股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9172%；抵制47,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0777%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0051%。
表决结果：该议案根据。关系公司股东北京市顺鑫控股投资有限公司为根本公司控股股东，拥有我们公司有投票权股权284,511,168股，在决议此提案时展开了回避表决，回避表决284,511,168股。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京海润天睿法律事务所
2、侓师名字：张圣怀侓师、冯玫侓师
3、总结性建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2023年年度股东大会会议决议；
2、企业2023年年度股东大会法律服务合同。
特此公告。
北京顺鑫农业有限责任公司
股东会
2024年5月21日
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