证券代码:000501股票简称:武商集团公示序号:2024-015
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
(一)会议召开情况
1.召开时长:
(1)现场会议举办时长:2024年5月20日(星期一)在下午14:30。
(2)网上投票时长:
利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2024年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
根据深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票时间为2024年5月20日9:15-15:00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址:武商MALLA座8楼会议室(武汉解放大道690号)。
3.召开方法:当场决议与网上投票相结合的。
4.召集人:董事会
5.节目主持人:潘洪祥老总
6.此次会议符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
(二)参加状况:
备注名称:以上中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东。
公司部分执行董事、监事和高级管理人员出席本次会议,湖北省华隽法律事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东大会进行了现场印证,并提交法律服务合同。
二、提议决议表决状况
1.此次会议采取现场记名投票和网上投票相结合的。
2.决议状况
注:提案8经股东会以特别决议决议,早已出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。
独董在股东大会上展开了个人述职。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字:湖北省华隽法律事务所
2.侓师名字:宋晓春、钟滔
3.总结性建议:企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定,真实有效。
四、备查簿文档
1.武商集团有限公司2023年度股东会议决议
2.有关武商集团有限公司2023年度股东会的法律服务合同
特此公告。
武商集团有限公司股东会
2024年5月21日
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