北海市国发川山微生物有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.1W
证券代码：600538股票简称：国发股份公示序号：临2024-027
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月17日
（二）股东会举办地点：广西北海市广西北部湾中单3号企业二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长兼总裁潘利斌医生组织，采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
企业在位执行董事9人，参加8人，非独立董事喻傅先生由于工作原因无法出席股东大会；企业在位公司监事3人，参加3人；企业董事长助理列席会议，别的管理层列席。
二、提案决议状况
非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2024年财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2023年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《2023年年度报告全文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于计提商誉减值准备的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于修改公司章程的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《股东大会议事规则（修订）》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《董事会议事规则（修订）》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《独立董事工作细则（修订）》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《会计师事务所选聘制度》
决议结论：根据
决议状况：
（一）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
注：广西省国发投资集团有限公司为公司发展5%下列公司股东，但是其与大股东为一致行动关联，所以网络投票未记入企业5%下列股东表决结果中。
（二）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案10-12为特别决议提案，应由出席股东大会的股东及股东代表持有表决权的2/3左右根据，大会表决结果为表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京时期九和法律事务所
侓师：黄昌华、刘欣
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人及参加本次股东大会工作的人员资质合理合法、合理；本次股东大会的表决方式和决议程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议程序及表决结果真实有效。
特此公告。
北海市国发川山微生物有限责任公司股东会
2024年5月18日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
