上海市罗蔓科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：605289股票简称：罗曼股份公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总孙凯君女性组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，当场融合通信方式参加8人；
2、企业在位公司监事3人，当场融合通信方式参加3人；
3、董事长助理刘锋女性出席了本次会议；公司部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于选举非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案均获根据。
2、本次股东大会决议的议案中没有特别决议提案。
3、提案1为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东孙建鸣、孙凯君、上海市罗蔓企业管理有限公司、上海市罗景投资中心都对提案1回避表决，之而持有的股份不纳入该议案的是表决权的股权总金额。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海东方华银法律事务所
侓师：张勇、叶菲
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2024年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会根据的各种决定均真实有效。
四、备查簿文件名称
1、《上海罗曼科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银法律事务所开具的《法律意见书》。
特此公告。
上海市罗蔓科技发展有限公司股东会
2024年5月17日
证券代码：605289股票简称：罗曼股份公示序号：2024-048
上海市罗蔓科技发展有限公司
关于召开2023年度销售业绩
暨股票分红答疑会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：召开时长：2024年5月28日(星期二)在下午15:00-16:00召开地址：上海交易所上证路演中心
（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开方法：上证路演中心视频录播和互联网文本互动交流投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱IRmanager@luoman.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
上海市罗蔓科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2024年3月26日公布企业2023年年报、2023年度利润分配预案公示，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年本年度经营业绩、经营情况及股票分红的实际情况，企业计划于2024年5月28日在下午15:00-16:00举办2023年度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以视频录播和互联网文本互动方式举办，企业将对于2023年年度的经营业绩、财务指标分析及其股票分红的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年5月28日在下午15:00-16:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心视频录播和互联网文本互动交流
三、参与人员
老总、经理：孙凯君女性
独董：黄培明女性
执行董事、副总：王聚老先生
执行董事、董事长助理：刘锋女性
财务经理：张政宇老先生
（如有特殊情况，与会人员很有可能作出调整）
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年5月28日在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱IRmanager@luoman.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：刘锋
手机：021-65031217-222
电子邮箱：IRmanager@luoman.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
上海市罗蔓科技发展有限公司
2024年5月17日
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