重庆市涪陵电力实业股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600452股票简称：涪陵电力公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由董事长雷善春老先生组织；此次会议的集结、举办合乎《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事秦顺东以事不可以参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事董建忠以事不可以参加此次大会；
3、董事长助理与公司印证侓师列席会议；公司部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年度向金融机构申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业与国家电力财务有限公司再次签署《金融业务服务协议》暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业聘任2024年度财务和内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会决议第4、10项提案得到参加本次股东大会公司股东所持有投票权股份的2/3左右根据；别的提案均获得参加本次股东大会公司股东所持有投票权股份的过半数根据。
2.此次第7、8项提案涉及到关联方交易，关系公司股东重庆市洪安电力工程集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：重庆市源伟法律事务所
侓师：程源伟、殷勇
2、律师见证结果建议：
重庆市涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决程序流程、方式及表决结果均符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
重庆市涪陵电力实业股份有限公司
股东会
2024年5月17日
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