南通市冰醋酸化工股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
2.3W
证券代码：603968股票简称：醋化股份公示序号：临2024-024
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，现场会议由老总庆九先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。大会工作的通知、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于董事会2023年度工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于监事会2023年度工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2024年度对下属子公司担保计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于开展金融衍生品业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于购买董监高责任险的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议提案均获得根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：杨振华、宋婷
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
南通市冰醋酸化工股份有限公司股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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