吉林华微电子有限责任公司 第八届董事会第二十五次会议决议公示
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证券代码：600360股票简称：ST华微公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
吉林华微电子有限责任公司（下称企业）股东会于2024年5月15日在企业总部会议厅以现场和通讯表决的形式举办第八届董事会第二十五次大会。会议报告于2024年5月15日以送到、发送邮件及提前通知的形式送到与会董事。此次会议为电视电话会议，经全体董事一致同意免除会议报告时限规定，与会的诸位执行董事已知悉和所审议项有关的必要信息。大会需到执行董事5名，实到执行董事4名，董事长夏增文老先生因身体原因未参加，由执行董事赵东军先生代为履行董事长职务并主持此次会议。大会合乎《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了以下决定：
一、表决通过《关于豁免董事会会议通知期限》的议案
表决结果：允许4票，抵制0票，放弃0票。
会议同意免除《公司章程》所规定的股东会会议报告期限和大会材料提交时长的需求限定，允许举办第八届董事会第二十五次大会，并且对递交大会的有关提案给予决议。
二、表决通过《吉林华微电子股份有限公司关于取消2023年年度股东大会》的议案
表决结果：允许4票，抵制0票，放弃0票。
因目前正在就早期管控信件的相关规定进行组织回应，本着对广大投资者负责任的态度，企业深思熟虑并讨论决定，撤销原定2024年5月20日举行的2023年年度股东大会。本次撤销召开股东会合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司将根据下一步工作分配状况，再行报请举办股东大会审议相关的事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林华微电子有限责任公司
股东会
2024年5月16日
证券代码：600360股票简称：ST华微公示序号：2024-022
吉林华微电子有限责任公司
有关撤销2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、撤销股东会相关情况
1.关闭的股东会的类型和届次
2023年年度股东大会
2.撤销公司股东大会的召开时间：2024年5月20日
3.关闭的股东会的除权日
二、撤销缘故
因目前正在就早期管控信件的相关规定进行组织回应，本着对广大投资者负责任的态度，经公司深思熟虑并讨论决定，撤销原定2024年5月20日举行的2023年年度股东大会。
本次撤销召开股东会合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
三、中涉及提案的后续工作
公司将根据下一步工作分配状况，再行报请举办股东大会审议相关的事宜，并及时履行信息披露义务。
从而给广大投资者造成的不便，企业表示歉意，感激广大投资者对企业的理解和支持！
特此公告。
吉林华微电子有限责任公司
股东会
2024年5月16日
●上报文档
股东会召集人撤销股东会的相关文件
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