合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688630股票简称：芯碁微装公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月14日
（二）股东会举办地点：合肥市高新区长宁区大路789号1号院2楼苏黎世会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
1、出席会议的股东和委托代理人总数
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，执行董事、经理方张先生上台演讲。采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式与程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理魏永珍出席了本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
2、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
3、提案名字：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
4、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
5、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
6、提案名字：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
7、提案名字：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
8、提案名字：《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
9、提案名字：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
10、提案名字：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
11、提案名字：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
12、提案名字：《关于购买董监高责任险的议案》
决议结论：根据
决议状况：
股东类型
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
提案
注:5%下列公司股东，是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
（三）有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（合肥市）法律事务所
侓师：李振新、马宝飞
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合规定法律法规、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会未探讨并没有纳入会议方案的事宜，本次股东大会所根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司
股东会
2024年5月15日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
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