四川金丰科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688629股票简称：金丰高新科技公示序号：2024-014
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月13日
（二）股东会举办地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号金丰高新科技会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长杨艳辉老先生组织，大会以现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《证券法》《公司章程》等要求。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，当场参加3人；
3、董事长助理蒋道才老先生当场出席了会议，别的高管人员均出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024本年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024本年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《2023年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估2024本年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案1至提案9为普通决议议案，已经获得出席本次会议股东或股东委托代理人持有的合理投票权股权数量的二分之一之上根据。
2、本次会议审议的议案6、提案8、提案9对中小股东展开了独立记票。
3、本次会议审议的议案9，关系公司股东四川长虹电子器件控股有限公司、四川长虹创新投资有限责任公司、四川电子军工企业有限责任公司针对此提案已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：吴斯尼、李彤
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格及决议程序等，均达到《公司法》《证券法》等有关法律、政策法规、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
四川金丰科技发展有限公司股东会
2024年5月14日
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