利群商业服务集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601366股票简称：利群股份公示序号：2024-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月10日
(二)股东会举办地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场投票和网上投票相结合的举办，大会集结、举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由老总徐恭藻老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事、高级副总裁刘俊，执行董事、高级副总裁胡培峰，独董戴国强，独董姜省路由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事修莉娜、张洪建由于工作原因无法参加；
3、企业董事长助理武磊出席本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业聘用2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度公司及子公司中间做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度公司及子公司向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易确定及2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案9为关联方交易提案，利群集团有限公司、青岛市钧泰实业发展有限公司、青岛利群集团有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳做为关系公司股东，对该提案展开了回避表决。王健、狄同伟、王本朋、苏维民、丁振芝、盛小红书、朱春泰、徐立勇、黄春江做为关系公司股东，未参加本次股东大会。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜（青岛市）法律事务所
侓师：刘昭坤、丁双全
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
利群商业服务集团有限公司股东会
2024年5月11日
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