广州市洁特生物过虑有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.6W
证券代码：688026股票简称：洁特生物公示序号：2024-034
可转债编码：118010可转债通称：洁特可转债
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月10日
（二）股东会举办地点：广东广州黄埔区经济开发区庆丰经济开发区斗塘路1号企业A1栋五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。会议由老总袁建华组织，本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，以现场和通信方式参加7人；
2、企业在位公司监事3人，以现场和通信方式参加3人；
3、暂代董事长助理出席了本次会议；企业整体管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023本年度计提减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关执行董事薪资（补贴）计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关公司监事薪资（补贴）计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关提请股东大会授权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关变更注册资本、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关制订企业《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案中，提案1-9、提案11为普通决议议案，由参加本次股东大会股东持有的投票权总数的二分之一之上一致通过；提案10为特别决议议案，由参加本次股东大会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过。
2、此次会议全部提案都对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省广信君达法律事务所
侓师：曹武清、黄乾元
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2023年度股东大会的集结、举办程序流程，参加本次股东大会人员和召集人资质，会议表决流程和表决结果均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
广州市洁特生物过虑有限责任公司股东会
2024年5月11日
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