凯盛科技有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600552股票简称：凯盛科技公示序号：2024-014
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月10日
(二)股东会举办地点：安庆市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议选用现场会议无记名式投票选举方法融合网上投票方法举办，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等相关法律、政策法规、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由老总夏宁老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，执行董事解常青老先生因公务活动无法参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度文件和报告摘要
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关计提减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024-2026年不断关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
此次会议议案7为特别决议提案，经参加本次股东大会有表决权的股东及公司股东委托代理人和通过网上投票的股东及委托代理人持有表决权的三分之二以上允许根据。本次会议审议的议案8为关联方交易提案，公司股东凯盛科技集团有限公司为本议案的相关性公司股东，回避了决议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市天衍禾法律事务所
侓师：汪大联姜利
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、股东会的提案，及其本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的各种决定合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
3、本所规定的其他资料。
凯盛科技有限责任公司
2024年5月11日
证券代码：600552股票简称：凯盛科技公示序号：2024-015
凯盛科技有限责任公司
第八届董事会第二十八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
凯盛科技有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第二十八次会议于2024年5月10日在下午15：30在企业三楼会议室以现场加通信方式举办。本次会议由老总夏宁老先生组织，应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人。监事、高层管理人员列席。例会应参与决议执行董事超过半数，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议表决真实有效。
与会董事用心审议了此次会议相关提案，通过投票选举，一致通过如下所示决定：
一、有关投建3A玻璃盖板生产线项目的议案
公司控股子公司深圳市国显科技公司之控股子公司蚌埠市国显科技公司拟投资建设年产308.4万片车载式3A及消费性2A后盖板新项目，此项目运用企业厂区内目前工业厂房、闲置不用公用工程机器设备及其它充裕生产线，工程总投资4,885万余元，在其中基础建设4,385万余元，周转资金500万余元。
该项目关键为公司发展车载式及笔电模块给予相关配套商品，进一步拓展企业显示材料版块在高端后盖板销售市场领域的布局，提高企业表明全产业链供货能力，提升显示材料附加值，提高企业整体效益。
经与会董事投票选举，7票根据，0票反对，0票放弃，100%根据。
特此公告。
凯盛科技有限责任公司股东会
2024年5月11日
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