海南机场设备有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
1.6W
证券代码：600515股票简称：海南机场公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月9日
(二)股东会举办地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
1、大会表决方式：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的决议；
2、会议召集人：海南机场设备有限责任公司股东会；
3、会议主持：董事长杨小滨；
4、本次股东大会的召开合乎《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3、董事长助理黄尔威先生列席会议；高级副总裁张婷婷女性、财务经理吴钟标老先生、董事长助理赵红旗老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2024年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2023年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《2023年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案7、提案11为回避表决事宜。提案7：海南机场投资有限公司及其关联方、海航基础控股有限公司、海南航空实业集团有限公司及其关联方已回避表决；提案11：海南机场投资有限公司及其关联方已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：刘军舰、皇储
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
海南机场设备有限责任公司股东会
2024年5月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
