无锡市派克51新型材料科技发展有限公司有关2023年年度股东大会提升临时性提议的通知
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证券代码：605123股票简称：派克51新材公示序号：2024-012
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东会举办时间：2024年5月20日
3.除权日
二、提升临时性提议的情况说明
1.提案人：是玉丰
2.提议程序流程表明
无锡市派克51新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2024年4月30日公告了股东会举办通告，单独或者合计持有20.18%股份的股东是玉丰，在2024年5月9日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
公司股东是玉丰先生于2024年5月9日向董事会明确提出《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时提议提交公司2023年年度股东大会决议。
提案具体内容详细公司发布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《无锡派克新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会资料（含临时提案）》。
该议案归属于特别决议提案，属于非累积投票提案，对中小股东独立记票。
三、除了以上提升临时性提议外，于2024年4月30日公示的原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的有关情况。
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2024年5月20日10点00分
举办地址：公司会议室
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原通知股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
也将报告《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》。
1、表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
上述情况1-14项提案已获得第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2024年4月30日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）。提案主要内容将于股东会会议资料中披露。
2、特别决议提案：提案9、13、14、15
3、对中小股东独立记票的议案：提案5、6、9、10、13、14、15
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案10
应回避表决的相关性股东名称：是玉丰、宗丽萍、无锡派克51商贸有限公司、无锡市智信华盛创投企业（有限合伙企业）
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
无锡市派克51新型材料科技发展有限公司
股东会
2024年5月10日
●上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容
配件：授权书
授权书
无锡市派克51新型材料科技发展有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年5月20日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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