德展大健康产业有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：000813股票简称：德展健康公示序号：2024-021
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、本次股东大会没有看到提案被否决的情况；
2、本次股东大会没有涉及变动过去股东会议决议的情况。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
现场会议举办时间是在2024年5月8日在下午14:30分
网上投票时间是在2024年5月8日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、召开地址：新疆自治区乌鲁木齐水磨沟区天山东街789号国际金融中心2110会议厅。
3、召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、现场会议节目主持人：由董事长魏哲明先生组织此次会议。
6、召开的合法、合规：大会的集结程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东21人，意味着股权1,268,570,324股，占上市企业总股份的58.5957%。
在其中：进行现场投票的公司股东4人，意味着股权536,618,758股，占上市企业总股份的24.7866%。
根据网上投票股东17人，意味着股权731,951,566股，占上市企业总股份的33.8091%。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者16人，意味着股权2,462,900股，占上市企业总股份的0.1138%。
在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权29,000股，占上市企业总股份的0.0013%。
利用网上投票的中小投资者15人，意味着股权2,433,900股，占上市企业总股份的0.1124%。
3、公司部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了本次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，相关提案实际决议如下：
提案1、关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
总决议状况：
允许1,268,497,224股，占列席会议所有股东所持股份的99.9942%；抵制73,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0058%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,389,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0320%；抵制73,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.9680%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
决议结论：该议案获本次股东大会根据。
提案2、关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
总决议状况：
允许1,268,497,224股，占列席会议所有股东所持股份的99.9942%；抵制73,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0058%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,389,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0320%；抵制73,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.9680%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
决议结论：该议案获本次股东大会根据。
提案3、关于企业2023年度财务决算报告的议案
总决议状况：
允许1,268,497,224股，占列席会议所有股东所持股份的99.9942%；抵制73,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0058%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,389,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0320%；抵制73,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.9680%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
决议结论：该议案获本次股东大会根据。
提案4、关于企业2023年度利润分配预案的议案
总决议状况：
允许1,268,492,224股，占列席会议所有股东所持股份的99.9938%；抵制78,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0062%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,384,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8289%；抵制78,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1711%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
决议结论：该议案获本次股东大会根据。
提案5、关于企业2024年度财务预算报告的议案
总决议状况：
允许1,268,497,224股，占列席会议所有股东所持股份的99.9942%；抵制73,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0058%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,389,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0320%；抵制73,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.9680%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
决议结论：该议案获本次股东大会根据。
提案6、关于企业2023年年报全篇及引言的议案
总决议状况：
允许1,268,497,224股，占列席会议所有股东所持股份的99.9942%；抵制73,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0058%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,389,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0320%；抵制73,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.9680%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
决议结论：该议案获本次股东大会根据。
提案7、关于企业2023年度内控评价汇报的议案
总决议状况：
允许1,268,497,224股，占列席会议所有股东所持股份的99.9942%；抵制73,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0058%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,389,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0320%；抵制73,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.9680%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
决议结论：该议案获本次股东大会根据。
提案8、有关选购董监高责任险的议案
总决议状况：
允许1,268,497,224股，占列席会议所有股东所持股份的99.9942%；抵制73,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0058%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,389,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0320%；抵制73,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.9680%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
决议结论：该议案获本次股东大会根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：新疆天阳法律事务所
2、侓师名字：常丽丽、尹杰
3、总结性建议：本所律师觉得，企业2023年度股东会的召集召开程序流程、召集人资质、参加本次股东大会工作的人员资质、本次股东大会提案的表决方式、决议程序及表决结果，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年年度股东大会决定；
2、新疆天阳法律事务所有关德展大健康产业有限责任公司2023年度股东会法律服务合同。
特此公告。
德展大健康产业有限责任公司
股东会
二二四年五月九日
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