保定市天威保变电气股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600550股票简称：保变电气公示序号：临2024-018
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月8日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会现场会议由老总刘淑娟组织，大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加2人，执行董事孙伟、李军、刘玉亭，独董张松阳、王东、高理迎因国家公务缘故无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，监事长王宏因国家公务缘故无法出席本次会议；
3、董事长助理刘炜参加了本次股东大会，公司部分高层管理人员出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2024年度科研计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度股东分红和资本公积金转增股本应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关独董2023年度个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度汇报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：河北王笑娟法律事务所
侓师：孙晓雷、霍光楠
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会出席人员、召集人资格真实有效，本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、保定市天威保变电气股份有限公司二二三年年度股东大会决定；
2、河北王笑娟法律事务所有关保定市天威保变电气股份有限公司二二三年年度股东大会的法律服务合同。
特此公告。
保定市天威保变电气股份有限公司股东会
2024年5月8日
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