中再资源环境有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：600217股票简称：中再资环公示序号：临2024-019
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月23日
(二)股东会举办地点：北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心B座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由与会董事一同举荐的独董田晖女性组织，大会采取现场投票选举和互联网投票选举结合的表决方式，合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，应邀出席4人，老总葛私塾老先生因临时性有别的国家公务分配无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理朱连跳老先生列席会议；公司副总经理栾吉光老先生、吕洁冰先生和张新伟老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2024年度和大股东关联企业日常关联交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2024年度和别的关联企业日常关联交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
2、有关补充独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1、2是是非非累积投票提案，提案3.00和4.00是累积投票提案；本次股东大会全部提案均是普通决议提案，均获得本次股东大会参与决议股东所持有效决议股权数量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦文德法律事务所
侓师：李霄鹏、井昊阳
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、本次股东大会的表决程序流程均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
中再资源环境有限责任公司股东会
2024年4月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600217股票简称：中再资环公示序号：临2024-020
中再资源环境有限责任公司
第八届董事会第二十二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
中再资源环境有限责任公司（以下称企业）第八届董事会第二十二次大会于2024年4月23日在企业会议室召开。企业在位执行董事6人，列席会议执行董事6人。会议由与会董事一同举荐的执行董事邢宏大老先生组织。大会经与会董事决议，并以书面记名投票方法决议，建立如下所示决定：
一、表决通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
竞选邢宏大先生为公司第八届董事会老总。
本议案表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
依据董事会战略委员会工作规范的相关规定，由于公司原第八届董事会发展战略委员会委员葛私塾老先生已辞掉委员会、主委职位，原委员会孔庆凯老先生已卸任，原委员会韩复龄老先生与世长辞，改选陈昊奎老先生、邢宏大先生为公司第八届董事会发展战略委员会委员。
本次改选后，企业第八届董事会发展战略委员会委员为邢宏大老先生、张海南航空老先生、田晖女性、陈昊奎老先生等四人，在其中老总邢宏大老师为主委。
本议案表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
三、表决通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
依据董事会薪酬与考核委员会工作规范的相关规定，由于企业第八届董事会原薪酬与考核委员会委员会、主委孙东莹先生和委员会葛私塾老先生已卸任、委员会韩复龄老先生与世长辞，改选文高连老先生、陈昊奎老先生、邢宏大先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员会，独董文高连老师为主委。
本次改选后，企业第八届董事会薪酬与考核委员会由文高连老先生、陈昊奎老先生、邢宏大老先生构成，在其中独董文高连老师为主委。
本议案表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
四、表决通过《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
依据董事会提名委员会工作规范的相关规定，由于企业第八届董事会原提名委员会委员会孙东莹老先生已卸任，改选文高连先生为公司第八届董事会提名委员会委员会。
本次改选后，企业第八届董事会提名委员会由田晖女性、文高连老先生、张海南航空老先生构成，在其中独董田晖女性为主委。
本议案表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
五、表决通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
结合公司董事会审计委员会工作规范的相关规定，由于企业第八届董事会原审计委员会原委员会、主委韩复龄老先生与世长辞，委员会孙东莹老先生已卸任，改选陈昊奎老先生、文高连先生为公司第八届董事会审计委员会委员会，独董陈昊奎老师为主委。
本次改选后，企业第八届董事会审计委员会由陈昊奎老先生、文高连老先生、徐铁城老先生构成，在其中独董陈昊奎老师为主委。
本议案表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
中再资源环境有限责任公司股东会
2024年4月24日
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