新疆天业股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
2.2W
证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：2024-042
债卷编码：110087债卷通称：天业可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年4月23日
（二）股东会举办地点：新疆石河子市经济开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（五）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事长张强组织，大会的集结和举办、表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（六）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加9人；
2.企业在位公司监事5人，参加5人；
3.企业董事长助理出席本次会议；企业高管出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：决议《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：决议《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：决议《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：决议2023本年度股东分红的议案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计，企业2023本年度归属于母公司所有者的净利润为-775,403,654.89元，盈余公积（总公司数）为1,018,972,486.59元，由于企业2023年度业绩大幅亏损，为进一步提高企业销售市场风险预防水平，保证2024年的生产经营顺利进行，公司运营需要周转资金充足及时，保障公司可持续发展观，企业盈余公积用于补充企业的周转资金，2023本年度没有进行股票分红，不派股，亦不开展资本公积金转增股本，企业的盈余公积结转成本以后年度分派。
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：决议《2023年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：决议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：决议2024年金融机构信用额度的议案
按照目前企业资产负债率构成和生产经营情况，及其天伟化工有限公司、天能化工有限责任公司、天辰化工有限责任公司、天伟水泥有限公司、乌鲁木齐天域新实化工有限公司填补营运资金需求，为全面提高资金的使用率，操纵销售费用，拟订2024年度企业（含子公司）金融机构流动资金借款信用额度不得超过500,000万余元，在其中大股东新疆天业（集团公司）有限公司为企业（含子公司）以上银行贷款做担保额度不得超过250,000万余元，无担保费用，企业也不需要提供质押担保。
与此同时，报请企业股东大会授权董事长在相关金融机构信用额度及新疆天业（集团公司）有限公司为企业(含子公司)担保额度范围之内，签定有关各类法律条文，企业不再另行召开董事会或股东会进行审议。
企业（含子公司）金融机构信用额度、新疆天业（集团公司）有限公司为企业(含子公司)担保额度自公司股东大会审议通过后起效至下一年相关股东大会审议金融机构信用额度事宜之日起计算。
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：决议有关2024年为分公司银行贷款做担保方案的议案
依据公司控股子公司业务发展必须日常资金需求，为提升日常监管决策效率，企业计划为子公司累计不超过600,000万余元银行贷款做担保，在其中：为负债率70%下列子公司给予260,000万余元金融机构借款担保，含给予天伟水泥有限公司18,500万余元金融机构借款担保、天伟化工有限公司40,000万余元金融机构借款担保，银行贷款担保额度可以从负债率70%以内的子公司中间调济应用；计划为负债率70%之上子公司给予340,000万余元金融机构借款担保，含给予乌鲁木齐天域新实化工有限公司25,000万余元金融机构借款担保，银行贷款担保额度可以从负债率70%以上子公司中间调济应用。以上贷款担保为公司控股子公司生产运营所需要的银行贷款做担保，无担保费用，也不需要子公司给予质押担保。所发生的贷款担保将及时进行公告。
与此同时，报请企业股东大会授权董事长在相关担保额度范围之内，依据子公司银行贷款状况为他们提供贷款担保事项签订有关各类法律条文，企业不再另行召开董事会或股东会进行审议。
担保额度有效期限自公司股东大会审议通过后起效至下一年相关股东大会审议此事宜之日起计算。
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：决议有关公司子公司与大股东天业集团共同投资设立代理记账公司的关联方交易提案
决议结论：根据
决议状况：
除决议以上各类提案外，本次股东大会还认真听取企业第九届董事会独董2023年度述职报告。
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
因关系公司股东新疆天业（集团公司）有限责任公司、石河子锦富国有资本运营有限公司、天域股权融资本运营有限公司对该次会议审议第9项提案回避表决，其所持有表决权的股权未记入此项提案有表决权的股权数量，故此次会议参与第9项提案决议股东所持有效表决权的股权值为102,100,141股，参与其他提案决议股东所持有效表决权的股权数均是809,304,697股。
本次股东大会以现场记名投票及网上投票相结合的决议，会议审议提案除第8项议案决议为特别决议，即此项提案经参加本次股东大会公司股东所持有效表决权的2/3左右允许一致通过外，别的提案决议均是普通决议，即该等提案经参加本次股东大会公司股东所持有效表决权的1/2之上允许一致通过。
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：新疆天阳法律事务所
侓师：邵丽娅、康晨侓师
2.律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2023年年度股东大会的召集召开程序流程、召集人资质、参加本次股东大会工作的人员资质、本次股东大会提案的表决方式、决议程序及表决结果，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，真实有效。
特此公告。
新疆天业股份有限公司股东会
2024年4月24日
●手机上网公示文档
新疆天业股份有限公司2023年年度股东大会法律服务合同
●上报文档
新疆天业股份有限公司2023年年度股东大会决定
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