广东省塔牌集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：002233股票简称：塔牌集团公示序号：2024-017

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有看到否定提案的情况。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

1、召开日期及时长：

（1）现场会议时长：2024年4月10日（星期三）在下午14：00；

（2）网上投票时长：2024年4月10日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月10日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年4月10日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2、现场会议举办地址：广东省蕉岭县蕉城区塔牌集团写字楼四楼会议室。

3、召开方法：当场决议与网络投票紧密结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持：老总钟朝晖老先生。

6、大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况

（1）参与本次股东大会当场决议与网上投票的股东及股东代表总共59人，意味着的是表决权的股权总数为484,900,134股，占公司总有表决权的股权总量的42.4028%。在其中参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人17名，意味着的是表决权的股权总数为449,488,245股，占公司总有表决权的股权总量的39.3062%；参与本次股东大会网上投票股东共42人，意味着的是表决权的股权总数为35,411,889股，占公司总有表决权的股权总量的3.0966%。

（2）进行现场决议与网上投票参加本次股东大会的中小股东以及委托代表共45人，意味着的是表决权的股权总数为35,703,989股，占公司总有表决权的股权总量的3.1222%，在其中：进行现场投票的中小股东以及委托代表共3人，意味着的是表决权的股权总数为292,100股，占公司总有表决权的股权数量0.0255%；利用网上投票的中小股东以及委托代表共42人，意味着的是表决权的股权总数为35,411,889股，占公司总有表决权的股权总量的3.0966%。

（3）董事、公司监事、高管人员和印证侓师当场参加或通过视频会议方法参与或出席了此次会议。

二、提案决议表决状况

本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的，以普通决议决议通过议案1-7及提案9-12，以特别决议决议通过议案8，本次股东大会提案5-7及提案11-12对中小股东决议进行单独记票：

1、表决通过《2023年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许484,775,543股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9743%；抵制38,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0080%；放弃85,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0177%。

2、表决通过《2023年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许484,763,043股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9717%；抵制38,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0080%；放弃98,491股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0203%。

3、表决通过《2023年度财务决算报告》

总决议状况：

允许484,775,543股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9743%；抵制38,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0080%；放弃85,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0177%。

4、表决通过《〈2023年年度报告〉及其摘要》

总决议状况：

允许484,775,543股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9743%；抵制38,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0080%；放弃85,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0177%。

5、表决通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

总决议状况：

允许484,874,134股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9946%；抵制26,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0054%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0%。

中小投资者总决议状况：

允许35,677,989股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9272%；抵制26,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0728%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

6、表决通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许484,775,543股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9743%；抵制38,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0080%；放弃85,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0177%。

中小投资者总决议状况：

允许35,579,398股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6510%；抵制38,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1081%；放弃85,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.2408%。

7、表决通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》

总决议状况：

允许484,691,934股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9895%；抵制38,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0080%；放弃12,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0026%。

中小投资者总决议状况：

允许35,652,889股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8569%；抵制38,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1081%；放弃12,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0350%。

赖宏飞先生担任梅州客商银行的股东变成关联方，对该项提案已回避表决，其拥有股票数157,100股不纳入本议案有表决权的股权数量。

8、表决通过《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》总决议状况：

允许484,849,034股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9895%；抵制38,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0080%；放弃12,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0026%。

9、表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总决议状况：

允许484,849,034股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9895%；抵制38,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0080%；放弃12,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0026%。

10、表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总决议状况：

允许472,129,607股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的97.3664%；抵制12,758,027股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的2.6311%；放弃12,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0026%。

11、表决通过《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》

总决议状况：

允许470,926,307股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的97.3436%；抵制12,838,527股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的2.6538%；放弃12,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0026%。

中小投资者总决议状况：

允许22,783,562股，占出席会议的中小投资者所持股份的63.9366%；抵制12,838,527股，占出席会议的中小投资者所持股份的36.0283%；放弃12,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0351%。

钟朝晖老先生、钟剑威先生、何坤皇老先生、赖宏飞老先生、郭庆老先生、陈璐科老先生、钟媛女性、徐政雄老先生、刘延东老先生、钟华胜老先生、钟东先生、赖小杰老先生，因参加股权激励计划变成关系公司股东，对该项提案已回避表决，合计持有股票数1,122,800股不纳入本议案有表决权的股权数量。

12、表决通过《关于〈2024-2026年（第二轮）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

总决议状况：

允许471,139,605股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的97.3877%；抵制12,625,229股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的2.6097%；放弃12,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0026%。

中小投资者总决议状况：

允许22,996,860股，占出席会议的中小投资者所持股份的64.5352%；抵制12,625,229股，占出席会议的中小投资者所持股份的35.4297%；放弃12,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,500股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0351%。

钟朝晖老先生、钟剑威先生、何坤皇老先生、赖宏飞老先生、郭庆老先生、陈璐科老先生、钟媛女性、徐政雄老先生、刘延东老先生、钟华胜老先生、钟东先生、赖小杰老先生，因参加股权激励计划变成关系公司股东，对该项提案已回避表决，合计持有股票数1,122,800股不纳入本议案有表决权的股权数量。

三、独董个人述职状况

本次股东大会上，公司独立董事李瑮蛟老先生、徐小伍先生、姜春波先生进行了2023年度述职报告，汇报对2023本年度公司独立董事自觉性自查情况、参加股东会及股东大会状况、股东会各专门委员会工作概况、与内审机构及会计事务所的交流状况、与中小投资者的互动交流状况、现场作业时间以及履行职责确保、别的尤其权力履职、本年度履行职责密切关注事项状况、培训情况、维护债权人权益层面所作的其它工作等进行了探讨。《2023年度独立董事述职报告》全篇于2024年3月15日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

四、侓师开具的建议

本次股东大会由北京市君合（广州市）法律事务所张宗珍律师和十八罗汉杰侓师到场印证，并提交了法律服务合同。其总结性建议为：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、本次股东大会的表决程序符合法律法规、法规和企业章程、股东大会议事规则的相关规定，表决结果合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、广东省塔牌集团有限责任公司2023年年度股东大会决定；

2、北京君合（广州市）法律事务所有关广东省塔牌集团有限责任公司2023年年度股东大会的法律服务合同。

特此公告

广东省塔牌集团有限责任公司股东会

2024年4月10日