南侨食品集团公司（上海市）有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：605339股票简称：南侨食品公示序号：临2024-030
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月8日
(二)股东会举办地点：上海市金山区志峰路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采取现场投票和网上投票相结合的举办，董事会集结此次会议，会议由企业董事长陈文章正文老先生当场组织。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理莫雅婷女性出席了本次会议；所有高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2024年度执行董事薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：2024年度公司监事薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2024年度向银行借款银行授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于支付毕马威华振2023年度财务审计酬劳及聘用2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案均是普通决议提案，由参加本次股东大会股东(包含公司股东委托代理人)所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：范馨中、宋婷
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
3、本所规定的其他资料。
特此公告。
南侨食品集团公司（上海市）有限责任公司
股东会
2024年4月9日
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