广西省绿城水务有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：601368股票简称：绿城水务公示序号：2024-007
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月27日
(二)股东会举办地点：广西省南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务生产调度检测机构1519会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长黄南海老先生由于工作原因，无法出席本次会议，经现场执行董事半数以上举荐，由执行董事蒋俊海先生出任此次会议主持。交流会采取现场及网上投票相结合的决议本次股东大会中的所有提案。此次会议的集结、举办程序流程、列席会议工作人员的资格及表决方式均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，董事长黄南海老先生由于工作原因，无法参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关补充董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修改企业董事会议事规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修改企业独立董事制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关继续履行合同《原水供应及采购协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案2、提案3涉及到特别决议事宜，早已合理投票权股权总量的2/3左右根据。
2、提案5涉及到关系公司股东回避表决事宜，关系公司股东南宁市建宁水务项目投资集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广西省智尔法律事务所
侓师：邓泽民、雷皓麟
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
特此公告。
广西省绿城水务有限责任公司股东会
2024年2月28日
●手机上网公示文档
广西省智尔法律事务所有关广西省绿城水务有限责任公司2024年第一次临时性公司股东大
大会法律服务合同
●上报文档
广西省绿城水务有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定
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