广州环投永顺集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：601033股票简称：永顺股份公告序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年2月26日
（二）股东会举办地点：广州越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长李水江老先生组织，大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质、大会的表决程序及表决结果均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，应邀出席4人。执行董事吴宁老先生，独董周林彬老先生、谢军老先生由于工作原因休假无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李三军老先生列席会议；其余部分高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关聘用会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
此次会议所决议的议案对此中小股东单独进行记票，以上提案已获得表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（广州市）法律事务所
侓师：孙巧芬、曾思
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》要求；召集人资质和列席会议工作人员资格真实有效；决议程序符合法律法规、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》要求，本次股东大会申请的相关决定真实有效。
特此公告。
广州环投永顺集团有限公司
股东会
2024年2月27日
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