深圳和科达高精密清洗机械有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：002816股票简称：*ST和科公示序号：2024-010
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会议决议的情况；
3、本次股东大会采用现场网络投票及网上投票相结合的举办；
一、会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时间是在：2024年2月21日（星期三）15:00
（2）网上投票时间是在：
利用深圳交易所交易软件网络投票的具体时间为：2024年2月21日早上9：15-9：25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年2月21日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、召开地址：深圳龙华区大浪街道浪口小区华荣路294号和科达工业园区公司会议室
3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的
4、会议召集人：企业第四届董事会
5、会议主持：老总孟宇亮老先生
6、此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、出席的整体情况
进行现场和网上投票股东及股东委托代理人（相同）总计18人，所持有表决权的股权总数为35,185,730股，占公司总有投票权股权数量比例为35.1857%。
在其中：参加现场会议股东及股东委托代理人共3人，所持有表决权的股权总数为16,112,700股，占公司总有投票权股权数量比例为16.1127%；根据网上投票股东共15人，所持有表决权的股权总数为19,073,030股，占公司总有投票权股权数量比例为19.0730%。
2、除监事危陆先生个人原因休假以外，公司其他执行董事、公司监事、高管人员以现场或通信方式参加、出席了此次会议；企业聘请的广东省知恒（深圳前海）律师事务所律师出席了本次会议。
三、提议决议表决状况
此次会议以现场投票和网上投票结合的表决方式表决通过如下所示提议：
审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果为：允许34,376,030股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的97.6988%；抵制404,200股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.1488%；放弃405,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.1525%。
表决结果：根据。
四、侓师开具的法律意见
广东省知恒（深圳前海）法律事务所刘爽侓师、冷志豪律师为本次股东大会展开了法律法规印证，并提交了法律意见：本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
五、备查簿文档
1、深圳和科达高精密清洗机械有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定；
2、广东省知恒（深圳前海）法律事务所有关深圳和科达高精密清洗机械有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
深圳和科达高精密清洗机械有限责任公司
股东会
2024年2月22日
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