西安市凯立新材料股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688269股票简称：凯立新材公示序号：2024-012
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年2月20日
（二）股东会举办地点：西安市经济开发区涿州东站尚林路4288号凯立新材综合办公楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，董事长张之翔老先生组织。大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：对于报请股东会增加企业向特定对象发行新股决定有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：对于报请股东会增加受权股东会全权负责申请办理此次向特定对象发行新股事项有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于变更注册地址及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.特别决议提案之议案1、2、3早已合理投票权股权总量的2/3左右根据。
2.提案1、2对中小股东进行单独记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（西安市）公司
侓师：刘瑞泉、王阳光
2、律师见证结果建议：
本所及经办人员律师认为，此次公司股东?大会集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《股东?会规则》等有关法律、?政政策法规、规范化?件及《公司章程》的相关规定；出席本次会议?员资质、集结?资质真实有效；此次会议的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
西安市凯立新材料股份有限公司
股东会
2024年2月21日
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