上海电气风电集团有限责任公司 有关公司独立董事卸任的通知
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证券代码：688660股票简称：电气设备风力发电公示序号：2024-008
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海电气风电集团有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年02月08日接到公司独立董事张恒龙老先生递交的书面辞职报告。张恒龙老先生因工作调动原因，辞掉企业第二届董事会独董、提名委员会委员会及召集人和薪酬与考核委员会委员职务。张恒龙老先生除出任以上职位外，未能企业担任其他职位。
张恒龙老先生卸任后，可能导致董事会以及任职的专门委员会中独董占比不符相关法律法规和企业章程的相关规定，因而张恒龙老先生还将继续做好本职工作直到新一任独董造成之时。企业将根据法定条件改选独董、监事会提名委员会委员会及召集人、薪酬与考核委员会委员会。
截至本公告披露日，张恒龙老先生未立即持有公司股份。
张恒龙先生担任公司独立董事期内尽职履责、尽职尽责、单独公平，以更好的职业道德和专业素质为公司发展规范运作和稳定发展发挥了重要作用,企业及董事会对于此事表示衷心的感谢!
特此公告。
上海电气风电集团有限责任公司股东会
2024年02月09日
证券代码：688660股票简称：电气设备风力发电公示序号：2024-009
上海电气风电集团有限责任公司
有关核心技术人员辞职的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●企业核心技术人员马成斌先生个人原因申请辞去有关职位并于近日办理完成离职流程。马成斌先生辞职后不再担任公司任何职务,有关工作已经完成工作交接。当前公司的产品研发工作中均正常开展，马成斌先生的辞职不会对公司的产品研发自主创新能力、竞争优势和持续盈利产生重大不利影响。
●马成斌先生与企业签订了《保密信息协议》和《员工竞业限制协议》，并对知晓的企业商业秘密和其它商业机密负有保密义务。马成斌先生的辞职不受影响公司专利等知识产权的完整性。
一、核心技术人员辞职的实际情况
企业核心技术人员马成斌先生个人原因申请辞去有关职位并于近日办理完成离职流程，马成斌先生辞职后不再担任公司任何职务。企业及董事会对马成斌先生任职期为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（一）关于马成斌先生
1、个人基本情况
马成斌先生于2018年04月添加我们公司，列任公司技术部副部长、技术服务技术以及业务负责人等，主要从事企业技术服务技术性体系构建、体系建设和相关业务的开展。
截至本公告披露日，马成斌先生未持有企业股票。
2、参加的预研项目及知识产权状况
马成斌先生在工作期间，曾是项目经理和项目技术骨干担负或参加了一部分国家级别及上海级科研课题，现阶段相关业务都已结项。
马成斌先生在任职期，参加申请办理多种创造发明、实用型专利，参加研制的专利权使用权均属于企业，不会有涉及到职务成果纠纷案件、知识产权侵权或潜在纠纷案件的情况，不存在危害公司知识产权完整性的状况。
3、保密协议书及竟业状况
结合公司与马成斌先生签订的《保密信息协议》和《员工竞业限制协议》，双方就保密内容及其权利与义务、竟业事宜进行了明确承诺。马成斌先生不管因何种原因辞职，均需并对任职期触碰、知晓的归属于公司的技术隐秘和其它商业机密担负保密义务。截至本公告披露日，企业没有发现马成斌先生有违背《保密信息协议》《员工竞业限制协议》中有关信息保密、竟业等有关合同约定的情况，马成斌先生与企业亦不存有劳务纠纷或纠纷案件。
截至本公告披露日，企业没有发现马成斌先生卸任后将前往竞争者工作中的情况。
二、核心技术人员辞职对公司的影响以及公司的应对策略
马成斌先生原任企业技术服务技术以及业务负责人，为确保研发团队的稳定性与相关工作稳步推进，马成斌先生负责任的已经交给核心技术人员蒋勇老先生组织相关技术性团队负责推动，之上对策能够确保马成斌先生负责任的技术服务技术以及有关工作则在辞职后都处于再次正常的规范有序推动情况。
通过长期技术沉淀与发展，企业已建立了完善的研发管理体系。公司始终注重对研发人员的引入、培养与选拨，研发部门结构完整，人才队伍身心健康平稳，近三年及一期研发团队总数一直保持在科学合理的水准，2020年、2021年、2022年和2023年06月末，企业研发团队总数分别是553人、515人、556人与558，占职工总量占比分别是27.72%、27.31%、29.88%和31.05%，占有率逐年提升，不会有对特定核心技术人员的单一依靠。马成斌先生的辞职不会降低企业的技术实力和竞争优势，亦不会对市场拓展和产品创新产生重大不利影响。
截至本公告披露日，因马成斌先生辞职，企业核心技术人员由9名变成8名，详细如下：
三、承销商核查意见
经核实，承销商觉得：
1、电气设备风力发电研发部门、核心技术人员整体比较稳定；马成斌先生已经与电气设备风力发电申请办理相关工作工作交接，马成斌先生的辞职也不会对电气设备风力发电的研发能力技术研发造成严重不良影响；
2、马成斌先生在电气设备风力发电任职期参加了电气设备风力发电的产品研发工作中，期内做为发明者之一申请的专利均是职务成果，有关专利权所有权都属于电气设备风力发电，不会有涉及到专利权等知识产权的纠纷案件或潜在纠纷，其辞职不受影响公司专利等知识产权的完整性；
3、现阶段电气设备风力发电的产品研发和日常运营均正常开展，马成斌先生没有对电气设备风力发电的持续盈利产生重大不利影响。
特此公告。
上海电气风电集团有限责任公司股东会
2024年02月09日
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