法狮龙家居建材有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告
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证券代码：605318证券简称：法狮龙公告号：2025-004
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年2月10日(星期一)，法狮龙家居建材有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议在浙江省嘉兴市海盐县武原街武原大道5888号召开。会议通知已于2025年1月28日通过电子邮件送达董事。本次会议应出席7名董事，实际出席7名董事(其中2名董事以沟通方式出席)。
会议由董事长沈正华主持，监事、高管出席。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。经董事认真审议，会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《浙江丽尚建材科技有限公司全资子公司存续分立议案》
详见公司披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《法狮龙家居建材有限公司关于全资子公司存续分立的公告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
法狮龙家居建材有限公司董事会
2025年2月11日
证券代码：605318证券简称：法狮龙号：2025-005
法狮龙家居建材有限公司
关于全资子公司存在分立的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
法狮龙家居建材有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于浙江丽尚建材科技有限公司全资子公司存续分立的议案》，同意浙江丽尚建材科技有限公司(以下简称“丽尚建材”)全资子公司实施存续分立。现将有关情况公告如下:
一、分立概述
丽尚建材是公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权。为优化公司管理结构，合理配置资源，加强公司管理，提高运营效率，促进公司业务协调发展。公司计划将丽尚建材分开。分离后，丽尚建材继续存在，并派生成立全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，存在分立不构成关联交易或重大资产重组；、《公司章程》等有关规定，分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司管理层全权办理本次存续分立的相关手续。
二、分立前的基本情况
1、公司名称：浙江丽尚建材科技有限公司
2、统一社会信用代码：9130424079720149Y
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址：浙江省海盐县武原街武原工业园金星路3号
5、法定代表人：沈正华
6、注册资本：3000.00万元人民币
7、成立日期：2013年9月25日
8、经营范围：一般项目：金属材料销售、金属结构制造、建筑金属配件销售、建筑金属配件制造、金属生活必需品制造、建筑装饰、水暖管道零部件及其他建筑金属产品制造、照明设备制造、智能家庭消费设备制造、仪器制造、文化、办公设备制造、轻建筑材料制造、发电机及发电机组销售、纸制品销售、安全设备销售、家具销售、通信设备销售、轻建筑材料销售、计算机软硬件及辅助设备批发、厨房用具及日常杂项批发、技术进出口、货物进出口、软件开发、工业设计服务、企业管理咨询、企业管理、艺术创作（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。
9、丽尚建材是公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权。
10、丽尚建材近一年未经审计的主要财务数据：
单位:元
三、分立方案
1、分立方式
分立采用存续分立的形式。分立完成后，李尚建材继续存在，并派生成立嘉兴李阳建材科技有限公司（公司名称为临时名称，最终以市场监督管理部门批准的名称为准）。
2、分立前后的注册资本和股权结构
3、业务分割
李尚建材的主要业务保持不变，主要业务为金属材料销售；金属结构制造；建筑金属配件销售；建筑金属配件制造；金属日用品制造；建筑装饰、水暖管道零部件及其他建筑金属制品制造；照明设备制造；智能家庭消费设备制造；仪器仪表制造；文化办公设备制造；轻质建筑材料制造；发电机及发电机组销售；纸制品销售；安全设备销售；家具销售；通信设备销售；轻质建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具及日用杂品批发；技术进出口；货物进出口；软件开发；工业设计服务；企业管理咨询；企业管理；文艺创作，分立后新设立的子公司承担以下业务：新材料技术研发；五金产品研发；工程及技术研究及试验开发；金属材料销售；金属结构制造；建筑金属配件制造（依法经营业执照批准的除外）。
上述新公司的名称、注册资本和具体经营范围最终以市场监督管理部门批准为准。
4、财产分割情况
本次分立计划以2024年12月31日为基准日，签订分立协议，确定分立后存续公司和新成立公司的具体资产负债。
5、债权债务的分割
原公司债权债务(含税务、海关税)由分立后存续的公司(即浙江丽尚建材科技有限公司)继承。
原公司债务由分立后的公司承担连带责任。
6、人员安置和分立后，公司规范经营
所有员工均由分立后存在的公司(即浙江丽尚建材科技有限公司)安置。
四、本次分立对公司的影响
子公司的分离符合公司未来的发展战略规划，有利于公司内部资源的整合和优化，提高运营效率。分离完成后，现有公司和新成立的公司均为公司的全资子公司，不会对公司的合并报表产生重大影响，也不会对公司的经营状况产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东。
五、风险警示
分立仍需经市场监督管理部门批准，最终信息以相关部门批准登记为准。请投资者合理投资，注意投资风险。
特此公告。
法狮龙家居建材有限公司
董事会
2025年2月11日
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