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南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
2.4W
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订公司章程的股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。
一、会议基本情况
1. 会议时间：2025年3月26日
2. 会议地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室
3. 会议方式：现场投票加网络投票
4. 主持人：何根林董事长
二、股东出席情况
本次股东大会应到董事9人，实际出席4人；应到监事5人，实际出席2人。董事会秘书和部分高管列席了会议。
三、议案审议结果
1. 审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案》
- 表决方式：符合《公司法》及《公司章程》的规定 - 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上同意 - 议案说明： - 属于特别决议事项 - 对中小投资者单独计票 - 不涉及关联股东回避四、律师见证
见证律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所
见证律师：戴文东、王进
结论意见：
- 会议召集程序合法合规 - 出席人员资格有效 - 表决程序和结果符合法律规定 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2025年3月27日
责编：施晓晓
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