安徽省万朗磁塑有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定 公示
2.3W
证券代码：603150股票简称：万朗磁塑公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月1日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市经济开发区汤口路678号万朗磁塑办公楼201会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由老总万和国老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》及其它法律法规、法规及规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
当场参加执行董事：万和国、叶圣、陈矜；
以通信方式出席的执行董事：刘良德、张芳芳、陈雨海、杜鹏程；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
当场参加公司监事：赵莉莉、谭影；
以通信方式出席的公司监事：王界晨；
3、董事长助理张小梅、财务经理丁芳列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业及子公司2024年度预估向金融机构申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业及子公司2024年度预估对外开放担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关预估2024年度日常关联交易金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案均是普通决议事宜，得到出席会议的股东和委托代理人持有的有表决权的股权总量的半数以上根据。
此次参加公司股东里的关系公司股东时乾中先生对提案1、提案3展开了回避表决，该股东为公司控股股东，拥有决议股权数31,966,620股，其所持股份在该议案的表决中没有记入合理投票权数。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：王贺贺、傅博云
2、律师见证结果建议：
企业2024年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
安徽省万朗磁塑有限责任公司股东会
2024年2月2日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
