浙江海控南科华铁数智科技有限公司 2024年第十三届临时股东大会 增加临时提案公告
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证券代码：603300证券简称：海南华铁公告号：2024-1433
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2024年第十三次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2024年12月2日
3.股权登记日
二、增加临时提案的说明
1.提案人：胡丹锋
2.提案程序说明
公司已于2024年11月15日公布股东大会召开通知，单独或共持有8.97%股份的股东胡丹凤于2024年11月21日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
提案名称：《关于子公司向关联方借款及关联方交易的议案》
各位股东:
根据业务发展需要，子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司计划向海南银行有限公司开展贷款业务，贷款金额不超过4万元，贷款利率不超过5%，贷款期限不超过8年，以实际贷款日期和还款日期为准，业务类型为固定资产贷款。
鉴于公司间接控股股东海南发展控股有限公司高级管理人员担任海南银行股份有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
以上提案详见浙江海控南科华铁数智科技有限公司2024年第十三次临时股东大会信息，该公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布。
除上述临时提案外，2024年11月15日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2024年12月2日14:30
地点：公司会议室：
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年12月2日起，网上投票的开始和结束时间：
至2024年12月2日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
提案1已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2024年11月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的相关公告；提案2详见浙江海控南科华铁数智科技有限公司2024年第十三次临时股东大会信息。
2、特别决议：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
回避表决的关联股东名称：海南海控产业投资有限公司
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技有限公司
董事会
2024年11月22日
●报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：授权委托书
授权委托书
浙江海控南科华铁数智科技有限公司：
2024年12月2日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第十三次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：603300证券简称：海南华铁公告号：临2024-1444
浙江海控南科华铁数智科技有限公司
关于2024年第三季度业绩说明会的召开
公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议时间：2024年11月28日下午15日(星期四):00-16:00
会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2024年11月21日(星期四)至2024年11月27日(星期三)：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603300@zjhuatie.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
浙江海控南科华铁数智科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日发布公司《2024年第三季度报告》。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，公司计划于2024年11月28日下午15日(周四):00-16:2024年第三季度业绩说明会00举行，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2024年第三季度业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
第二，说明会议的时间、地点
(一)会议时间:2024年11月28日(星期四)下午15日:00-16:00
(2)会议地点:上证路演中心
(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参与者
董事长：张祺奥
总经理：胡丹锋
董事会秘书：郭海滨
财务总监：张伟丽
独立董事：许诗浩
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2024年11月28日下午15日(周四):00-16:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)2024年11月21日(星期四)至2024年11月27日(星期三):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱60330000@zjhuatie.cn向公司提问，公司将在简报会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：狄骁
联系电话：0571-86038116
电子邮箱：603300@zjhuatie.cn
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技有限公司
2024年11月22日
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