深圳市易天自动化设备有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300812证券简称：易天股份公告号：2024-077

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会没有增加、变更或否决提案；

　　2、股东大会不涉及变更前股东大会决议的情况；

　　3、股东大会以现场和网上投票相结合的方式召开；

　　4、股东大会对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　2024年10月25日，深圳市益天自动化设备有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提交2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会。相关内容详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

　　2、会议的日期、时间、时间

　　(1)2024年11月15日(星期五)下午15日召开现场会议:00

　　(2)网上投票时间:2024年11月15日(星期五)

　　2024年11月15日9日，深圳证券交易所互联网系统投票时间为：:15—15:00期间的任何时间。

　　2024年11月15日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为：:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　3、会议地点:深圳市宝安区沙井街沙井南环路446号星展广场A座401号，易天股份有限公司会议室。

　　4、会议召开方式：股东大会采用现场与网上投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：董事会

　　6、会议主持人：高军鹏先生

　　股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号、《创业板上市公司规范经营》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　共有140名股东和股东授权代表（包括出席现场会议并通过在线投票系统投票的股东），代表66、343、760股，占公司投票总数的47.3319股％。

　　其中：共有7名股东和股东授权代表出席了现场会议，代表65、989、640股，占公司表决权股份总数的47.0793％。

　　共有133名股东通过网上投票，代表354股和120股，占公司0.2526股的总表决权％。

　　2、中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指公司董事、监事、高级管理人员单独或共持有5%以下股份的股东)

　　133名中小股东通过现场和网上投票，代表354股和120股，占公司0.2526股的总表决权％。

　　其中，现场投票中小股东0人，代表0股，占公司表决权股份总数的0.0万％。

　　133名中小股东通过网上投票，代表354股和120股，占公司0.2526股的总表决权％。

　　3、公司全体董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和非独立董事候选人出席会议。广东信达律师事务所律师出席股东大会，见证股东大会的召开，并出具法律意见。

　　三、会议表决情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　该提案为普通决议提案，投票结果：同意66,277,660股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9004％；0.0831反对55100股，占股东大会有效表决权总数的0.0831％；弃权11000股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.01666％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意288020股，占81.3340股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对55100股，占股东大会中小股东有效表决权总数的15.597％；弃权11000股(其中默认弃权0股未投票)，3.1063占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　投票结果：胡青先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起至第三届董事会届满之日止。董事会高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过董事总数的一半。

　　2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》逐项审议通过

　　2.01、审议通过了《关于修订的》＜股东大会议事规则＞的议案》

　　该提案是一项特别决议，表决结果为：同意66股、279股、360股，占99.9029股份的有效表决权总数％；反对45600股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0687％；弃权18800股(其中默认弃权100股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0283％。本议案已获得本次会议表决权股份总数的2/3以上批准。

　　其中，中小股东总表决情况：同意289720股，占81.8141股份参加股东大会中小股东有效表决权％；反对45600股，占股东大会中小股东有效表决权总数的12.8770股％；弃权18800股(其中默认弃权100股未投票)，5.3089年占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　2.02、审议通过了《关于修订的》＜董事会议事规则＞的议案》

　　该提案是一项特别决议，表决结果为：同意66股、279股、360股，占99.9029股份的有效表决权总数％；反对45600股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0687％；弃权18800股(其中默认弃权100股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0283％。本议案已获得本次会议表决权股份总数的2/3以上批准。

　　其中，中小股东总表决情况：同意289720股，占81.8141股份参加股东大会中小股东有效表决权％；反对45600股，占股东大会中小股东有效表决权总数的12.8770股％；弃权18800股(其中默认弃权100股未投票)，5.3089年占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　2.03、审议通过了《关于修订的》＜对外担保管理制度＞的议案》

　　该提案为普通决议，表决结果为：同意66、290、760股，占股东大会有效表决权总数的99.9201％；反对43900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.062％；弃权9100股(其中默认弃权100股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0137％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意301股、120股，占85.033333股份的有效表决权总数％；反对43900股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.3969％；弃权9100股(其中默认弃权100股未投票)，2.5697占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　2.04、审议通过了《关于修订的》＜关联交易管理制度＞的议案》

　　该提案为普通决议，表决结果为：同意66、290、260股，占股东大会有效表决权股份总数的99.9194％；反对43400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0654％；弃权10,100股(其中默认弃权100股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0152％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意300股，620股，占84.8921股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对43400股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.257％；弃权10,100股(其中默认弃权100股未投票)，2.8521股份占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　2.05、审议通过了《关于修订的》＜募集资金管理制度＞的议案》

　　该提案为普通决议，表决结果为：同意66、288、260股，占参加股东大会有效表决权总数的99.9163％；反对43400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0654％；弃权12100股(其中默认弃权100股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0182％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意298620股，占84.32733％；反对43400股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.257％；弃权12100股(其中默认弃权100股未投票)，3.4169股份占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　2.06、审议通过了《关于修订的》＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　该提案为普通决议，表决结果为：同意66、281、760股，占股东大会有效表决权总数的99.9065股％；反对52900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0797％；弃权9100股(其中默认弃权100股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0137％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意292、120股，占82.4918股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对52900股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9384％；弃权9100股(其中默认弃权100股未投票)，2.5697占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　3、审议通过了《关于修订的》＜监事会议事规则＞的议案》

　　该提案是一项特别决议，表决结果为：同意66、290、060股，占股东大会有效表决权总数的99.9191％；反对43400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0654％；弃权10300股(其中默认弃权100股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.01555％。本议案已获得本次会议表决权股份总数的2/3以上批准。

　　其中，中小股东总表决情况：同意300股、420股，占84.8356股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对43,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的12.2557股％；弃权10300股(其中默认弃权100股未投票)，2.9086股份占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　4、审议通过了《关于回购取消2022年限制性股票激励计划部分授予尚未取消限制性股票第一类限制性股票的议案》

　　该提案为普通决议，表决结果为：同意66股、260股、660股，占99.8747股份的有效表决权总数％；反对53500股，占股东大会有效表决权总数的0.0806％；弃权29600股(其中默认弃权100股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0446％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意271020股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.534％；反对53500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的15股.1079％；弃权29600股(其中默认弃权100股)占参加股东大会中小股东有效表决权总数的8.3587。％。

　　5、审议通过了《关于变更公司注册资本的修订》＜公司章程＞部分条款的议案

　　该提案是一项特别决议，表决结果为：同意66股、291股、960股，占99.9219股份的有效表决权总数％；反对43400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0654％；弃权8400股(其中默认弃权100股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0127。％。本议案已获得本次会议表决权股份总数的2/3以上批准。

　　其中，中小股东总投票情况：同意302320股，占出席本次股东大会的中小股东有效投票总数的85.3722％；反对43400股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.257％；弃权8,400股(包括默认弃权100股，因为没有投票)，2.3721股份占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所律师就股东大会发表了法律意见。信达律师认为，公司股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和现行公司章程的有关规定。出席或列席会议的人员资格和召集人资格是合法有效的，股东大会的表决程序是合法的，会议形成的《深圳易天自动化设备有限公司2024年第三次临时股东大会决议》合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所就股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市易天自动化设备有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　证券代码：300812证券简称：易天股份公告号：2024-079

　　深圳市易天自动化设备有限公司

　　回购注销部分限制性股票减资

　　通知债权人的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　首先，通知债权人的原因

　　深圳益天自动化设备有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，2024年11月15日召开第三次临时股东大会。审议通过了《关于2022年限制性股票回购注销激励计划部分授予尚未解除限制性股票的第一类限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本和修订的议案》＜公司章程＞部分条款的议案，具体内容见2024年10月26日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于回购取消2022年限制性股票激励计划的公告》和《关于变更公司注册资本和修订的公告》已授予尚未解除限制性股票的第一类限制性股票＜公司章程＞部分条款的公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定，由于公司有一名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司已授予3万股未解除限制的第一类限制性股票。回购注销后，公司总股本将减少3万股，公司注册资本将从14016.7029万元改为14013.7029万元，公司总股本将从14016.7029万股改为14013.7029万股。实际股本结构变更以中国证券登记结算有限公司深圳分公司在回购注销事项完成后出具的股份变更表为准。

　　二、二。债权申报安排

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司自本公告之日起45日内清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，按照法定程序继续实施回购注销。

　　公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并附有关证明文件。

　　(一)债权申报所需材料

　　债权申报所需材料：公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议和其他凭证的原件和复印件向公司申报债权。债权人为法人的，应当同时携带法人营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书原件和复印件，以及代理人的有效身份证。债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。

　　(二)债权申报方式

　　1、申请时间:自2024年11月15日起45天内(工作日上午8日):30-下午16:30）

　　2、债权申报登记地点：深圳市宝安区沙井街沙头社区沙井南环路446星展广场A座401，公司董事会办公室。

　　3、联系人：王亚丽、莫凤艳

　　4、联系电话：0755-27850601

　　5、邮箱：IR@etmade.com.cn

　　特此公告。

　　深圳市易天自动化设备有限公司

　　董事会

　　2024年11月15日