华工科技产业链有限责任公司 第九届董事会第四次会议决定公示
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证券代码：000988 股票简称：华工科技 公示序号：2024-38
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业链有限责任公司（下称“华工科技”或“企业”）于2024年10月17日以电话及电子邮件方式对全体董事发出“关于召开第九届董事会第四次会议工作的通知”。此次会议于2024年10月23日以通信方式举办。例会应参加执行董事9人，具体接到表决票9票。会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议由老总马新强老先生组织，经全体董事审议并通讯表决，构成了下列决定：
一、表决通过《2024年第三季度报告》
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案已经公司审计委员会表决通过。
具体内容详见同一天在规定媒体披露的《2024年第三季度报告》（公示序号：2024-40）。
二、表决通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
依据公司实际生产经营活动发展状况及业务开拓必须，融合现行标准业务范围标准描述有关要求，董事会同意变动企业经营范围并修定《公司章程》相对应条文。
该议案尚要递交企业最近一期股东大会审议。
具体内容详见同一天在规定媒体披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2024-41）、《公司章程》。
三、表决通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
为有效提升企业应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，立即、妥善处置各种网络舆情对股价、企业信誉及正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资人和公司的合法权利，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制订《舆情管理制度》。
具体内容详见同一天在规定媒体披露的《舆情管理制度》。
特此公告
华工科技产业链有限责任公司股东会
二〇二四年十月二十五日
证券代码：000988 股票简称：华工科技 公示序号：2024-41
华工科技产业链有限责任公司有关
营业执照变更并修定《公司章程》的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业链有限责任公司（下称“华工科技”或“企业”）于2024年10月23日举行的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，详细情况公告如下：
一、企业经营范围变更状况
变动前业务范围：给予激光器精密机械制造、激光器自动化产线、全息成像综合性防伪公司、感应器、汽车零配件、光纤通信新产品研发、生产与销售；给予商品信息溯源系统解决方案；给予医疗装备的开发、生产制造、销售及服务。
变更后业务范围：一般项目：智能化基本制造装备生产制造；金属材料切割及自动焊接设备生产制造；通讯设备生产制造；光电器件生产制造；电子元件生产制造；集成电路板及产品生产；智能移动终端生产制造；智能车载设备生产；新式薄膜材料生产制造；光学设备生产制造；光学镜片生产制造；汽车零部件五金交电生产制造；计算机软硬件及外部设备生产制造；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；通用设备制造（没有特种设备制造）；第一类医疗器械生产；工程及关键技术研究和试验发展；工业设备产品研发；电子专用材料产品研发；新兴能源项目研发；激光打标加工；金属制造及淬火热处理；热处理生产加工；人工智能行业应用系统集成服务项目；程序开发；系统集成服务项目；工业生产网络数据服务项目；工业设计服务；物联网的应用服务项目；5G通讯技术服务项目；创投（限项目投资非上市公司）；私募股权投资基金管理方法、股权投资公司管理和服务（须在我国证券投资基金业协会进行登记后才可从事经营活动）；自筹资金项目投资的财产管理和服务；融资咨询服务项目；智能化基本制造装备市场销售；电子元件与机电工程部件设备销售；技术性玻璃钢制品市场销售；包装制品及制品市场销售；新式薄膜材料市场销售；第二类医疗器械市场销售；第一类医疗器械销售；进出口业务；技术进出口；进出口服务；国内贸易代理；经销代理；采购代理服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。
许可经营项目：包装装潢印刷物包装印刷；国家秘密载体技术咨询；第三类三类医疗器械；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产制造。
二、《公司章程》修定状况
由于以上企业经营范围的变更，并且根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，同时结合企业具体情况，企业将对《公司章程》里的有关条款进行修订，实际修定具体内容如下：
除了上述条文外，《公司章程》中其他条文不会改变；新修订《公司章程》全篇详细同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、其他事宜表明
1、企业本次拟营业执照变更并修定《公司章程》是依据公司实际经营需要，根据公司的根本利益和长期发展整体规划，不会对公司实体经营和经营情况产生不利影响，不存在损害企业整体股东利益的情形。
2、股东会已提请股东大会授权董事会以及授权相关人员实际申请办理营业执照变更并修定《公司章程》所涉及到的工商变更、章程备案等相关手续。
3、公司本次业务范围的变更及《公司章程》相对应条款修定最后以工商行政管理机关审批、备案为标准。
4、该议案尚要递交企业最近一期股东会特别决议决议。
四、备查簿文档
1、企业第九届董事会第四次会议决定；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告
华工科技产业链有限责任公司股东会
二〇二四年十月二十五日
证券代码：000988股票简称：华工科技公示序号：2024-40
华工科技产业链有限责任公司
2024年第三季度汇报
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
1、股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2、企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3、第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
R是□否
追溯调整或重述缘故
同一控制下公司合并
（二）非经常性损益项目及额度
企业：元
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
（1）合并资产负债表新项目
企业：元
（2）合并利润表新项目
企业：元
（3）合并现金流量表新项目
企业：元
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
企业：股
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
企业：股
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
三、别的重大事项
□可用R不适合
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：华工科技产业链有限责任公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：马新强主管会计工作负责人：李萍会计机构负责人：刘莹
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：3,990,359.53元，上一期被合并方达到的净利润为：4,113,284.67元。
法人代表：马新强主管会计工作负责人：李萍会计机构负责人：刘莹
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
企业第三季度汇报没经财务审计。
华工科技产业链有限责任公司
股东会
二〇二四年十月二十五日
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