浙江省东南网架有限责任公司 第八届董事会第十六次会议决议公示

证券代码：002135股票简称：东南网架公示序号：2024-088

债卷编码：127103债卷通称：东南方可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第十六次大会于2024年10月18日在公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议报告于2024年10月16日以邮件或专职人员送出方法传出，经全体董事一致同意，此次会议免除通告时限。会议由董事长郭本来老先生组织，应出席会议执行董事9人，现实参与执行董事9人。监事及高管人员出席了此次会议。

此次会议的参加总数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议并且在提案表决票上决议签名，审议通过了如下所示决定：

1、会议以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》。

为了满足公司全资子公司东南方进出口贸易（海南省）有限责任公司日常运营和战略发展规划，企业在已审核通过的2024本年度企业为下级提供担保信用额度预估的前提下，向负债率为70%以内的担保对象做担保额度提升20亿人民币（或等量外汇），担保范围包含但是不限于申请办理融资担保业务产生的融资类贷款担保（包含借款、银行汇票、个人信用、票据等服务）及其日常运营所发生的履行合同类贷款担保。贷款担保种类包括确保、质押、质押贷款等。贷款担保期限为自2024年第二次临时性股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会举办之日起计算。

具体内容详见同一天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2024-089）。

本议案有待提交公司股东大会审议。

2、会议以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

企业定为2024年11月4日举办浙江省东南网架有限责任公司2024年第二次股东大会决议，具体内容见同一天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-090）。

三、备查簿文档

1、企业第八届董事会第十六次会议决议。

浙江省东南网架有限责任公司股东会

2024年10月19日

证券代码：002135股票简称：东南网架公示序号：2024-089

债卷编码：127103债卷通称：东南方可转债

浙江省东南网架有限责任公司

有关提升2024本年度为下属企业给予

担保额度预估的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月18日举办第八届董事会第十六次大会，审议通过了《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，为了满足控股子公司东南方进出口贸易（海南省）有限责任公司（下称“东南方国际性（海南省）”）日常运营和市场拓展资金需要，允许企业在已审核通过的2024本年度企业为下级提供担保信用额度预估的前提下，向负债率为70%下列担保对象做担保额度提升20亿人民币（或等量外汇），期限自2024年第二次临时性股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会举办之日起计算。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次担保事项尚要递交企业2024年第二次股东大会决议决议。董事会提请股东大会授权企业经营管理层办理相关事宜，并授权总经理签定协议及文档。现就有关情况公告如下：

一、担保额度状况简述

（一）已审核通过的担保额度状况

公司在2023年12月28日举行的第八届董事会第七次会议、2024年1月18日举行的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，允许企业为合并报表范围内子（孙）企业提供最高不超过380,000万余元担保额度，在其中向负债率为70%之上（含）的下属子公司所提供的担保额度不得超过160,000万余元，向负债率70%以内的下属子公司所提供的担保额度不得超过220,000万余元。担保范围包含但是不限于申请办理综合授信、借款、承兑汇票贴现、个人信用、商业保理、票据、融资租赁业务等融资担保业务；贷款担保种类包括确保、质押、质押贷款等。

以上贷款担保额度，可在子（孙）公司之间开展担保额度调济；但调济发生的时候，针对负债率高于70%的担保对象，仅可以从负债率高于70%的担保对象处获得担保额度；之上担保额度包含新增加贷款担保及原来贷款担保贷款展期或续险，具体担保额度以最终签署的保证合同为标准。在相关信用额度范围之内，公司及子（孙）企业因业务流程需办理以上担保范围内业务流程，不用再行召开董事会或股东大会审议。以上担保额度有效期为经股东大会审议通过的时候起12月。

具体内容详见2023年12月29日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2023-105）。

（二）本次拟增大的担保额度状况

为了满足公司全资子公司东南方国际性（海南省）日常运营和战略发展规划，企业计划在以上已审批的是下级提供担保信用额度预估的前提下，向负债率为70%以内的担保对象做担保额度提升20亿人民币（或等量外汇），担保范围包含但是不限于申请办理融资担保业务产生的融资类贷款担保（包含借款、银行汇票、个人信用、票据等服务）及其日常运营所发生的履行合同类贷款担保。贷款担保种类包括确保、质押、质押贷款等。时限为自2024年第二次临时性股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会举办之日起计算。详细如下：

注：此表中“被担保方最近一期负债率”、“担保额度占上市企业最近一期经审计资产总额占比”里的“最近一期”均指2024年6月30日财务数据。

二、被担保人基本概况

1、基本概况

公司名字：东南方进出口贸易（海南省）有限责任公司

统一社会信用代码：91460300MAC15QBQ02

种类：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

法人代表：王永刚

注册资金：2,000万余元

成立日期：2022年9月30日

公司住所：海南洋浦经济开发区新英湾区保税港区海南省澳斯卡国际性粮油食品有限责任公司办公楼三楼公司办公室332屋子

业务范围：许可经营项目：成品油零售（没有危化品）；天然气运营；进出口业务；技术进出口；道路货运（没有危险货物）；道路货运（网络货运平台）；危险化学品经营；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：成品油批发（没有危化品）；石油制品市场销售（没有危化品）；润滑油销售；涂料销售（没有危化品）；金属材料销售；木材销售；煤碳及制品市场销售；农产品销售；仪表设备市场销售；电缆线、电缆线运营；办公用品销售；计算机软件及附属设备批发价；建筑材料销售；轻质建筑材料市场销售；五金产品批发；肥料销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易代理；新兴能源项目研发；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；程序开发；广告创意设计、代理商；供应链服务项目；防护用品市场销售；电子衡器市场销售；五金产品生产制造；工程用建筑钢筋商品销售；水泥制品制造；水泥构件市场销售；非金属矿产及制品市场销售；金属构件市场销售；金属复合材料生产制造；建筑防水卷材产品生产；建筑防水卷材商品销售；机械设备租赁；机械设备销售；建设工程用机械销售；工程用金属件市场销售；钢压延加工；非金属矿物材料成型机械设备制造；塑胶制品生产制造；建筑用石生产加工；建筑砌块生产制造；汽车零配件批发价（除批准业务外，可自主依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

2、与公司的关联：东南方国际性（海南省）为公司发展全资子公司，公司持有东南方国际性（海南省）100%的股份。

3、经营情况：

企业：万余元

4、经查询，东南方国际性（海南省）并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

企业并未就本次贷款担保签署有关担保协议，担保方被担保方申请办理银行信贷、承兑汇票贴现、个人信用或进行别的日常运营业务需要时为他们提供贷款担保，具体贷款担保方式、时限、额度等条款由担保方、被担保方与金融机构在担保额度范围之内一同共同商定，以正式签署的贷款担保文件为准。有效期内，以上担保额度可循环使用，最后具体担保余额不得超过此次批准的担保额度。

四、股东会建议

股东会觉得公司本次提升担保额度是为了达到控股子公司东南方国际性（海南省）业务运营发展的需求，有利于以支持市场拓展、满足自己的融资需求，对企业国外业务拓展起到积极作用。此次提升担保额度事宜根据公司共同利益，不会有和法律、政策法规相悖的现象，不存在损害企业股东利益的情形。

此次被担保对象是企业合并报表范围内全资公司，公司对其具备实际控制权，可以充分了解产品生产经营情况，管理决策其投资、股权融资等重大事项，财务危机处在企业可控性的范围内，此次贷款担保不存在损害公司及广大投资者权益的情况。

因而，董事会同意公司本次提升担保额度预估事宜。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次担保事项决议成功后，董事会审议核准的合理对外开放担保额度总金额为628,500万人民币。截至本公告披露日，企业所发生的担保余额为122,644.10万余元，占我们公司2023年末经审计公司净资产的19.17%，均是对该公司全资子公司或子公司的贷款担保；公司及子公司没有对合并报表范围以外企业做担保，亦无贷款逾期贷款担保累计金额、涉及到诉讼担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而应承担的实际损失。

六、备查簿文档

1、浙江省东南网架有限责任公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江省东南网架有限责任公司股东会

2024年10月19日

证券代码：002135股票简称：东南网架公示序号：2024-090

债卷编码：127103债卷通称：东南方可转债

浙江省东南网架有限责任公司关于召开

2024年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：企业2024年第二次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、召开的合法、合规：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，确定举办2024年第二次股东大会决议，大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时长

（1）现场会议举办时长：2024年11月4日（星期一）在下午14:30

（2）网上投票时长：2024年11月4日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年11月4日早上9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年11月4日9:15-15:00的任意时间。

5、召开方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。

股东应选用当场投票和网上投票中的一种表决方式。倘若同一投票权发生反复决议的，以第一次网络投票结果为准。

6、除权日：2024年10月28日

7、大会参加目标

（1）股东：截止到2024年10月28日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（授权书详见附件），该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘用的见证侓师及相关人员。

（4）其他一些工作人员

8、召开地址：浙江省东南网架有限责任公司会议厅（浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事宜

表一：本次股东大会提议名称和编码表

以上提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在2024年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事项，需要对中小股东（企业董监高、直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票，独立记票结论将及时公开披露。

三、大会备案方式

1、备案方法

（1）公司股东由法人代表出席会议的，须持身份证、营业执照副本复印件(盖章)、个股账户办理登记手续；授权委托人出席的，须持代理商人的身份证号、法人授权委托书、法人企业营业执照副本复印件(盖章)、个股账户办理登记手续。

（2）自然人股东亲身出席会议的，须持身份证、个股账户、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席会议的，需持代理商人的身份证号、授权书、受托人个股账户、股东账户卡办理登记手续。

（3）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真的形式备案（需在2024年11月1日在下午17：00前送到或传真至企业，信件以接到邮戳为标准），拒绝接受手机备案。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上上述材料正本并递交给企业。

2、备案地点及授权书送到地址：浙江省东南网架有限责任公司证券事务部

详细地址：浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮政编码：311209

3、登记时间：2024年10月30日及2024年10月31日早上9:00—11:00，在下午14:00—17:00

四、参加网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

联络单位：浙江省东南网架有限责任公司证券事务部

通讯地址：浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号邮编：311209

大会手机联系人：蒋建华刘芳

联系方式：0571—82783358发传真：0571—82783358

2、本次股东大会现场会议开会时间预计为大半天，出席会议的公司股东吃住及交通费用自理。

六、备查簿文档

1、浙江省东南网架有限责任公司第八届董事会第十六次大会。

特此公告。

浙江省东南网架有限责任公司股东会

2024年10月19日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：362135。

2、网络投票通称：“东南方网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数。

本次股东大会不属于总计网络投票提议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年11月4日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月4日（当场股东会举办日）早上9:15，截止时间为2024年11月4日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

浙江省东南网架有限责任公司

2024年第二次股东大会决议授权书

兹交由(老先生/女性)意味着自己(我们公司)参加浙江省东南网架有限责任公司2024年11月4日举行的2024年第二次股东大会决议，并代表自己（我们公司）对该次会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。本授权书的有效期为始行授权书签定日起至该次股东会结束后止。受托人对受托人的决议标示如下所示：

表明：1.受托人对受托人的标示，在决议观点的“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效；

2.如受托人没有对网络投票做确立标示，则受委托人可按照自己的意愿委托行使表决权，其行使表决权的代价都由受托人担负；

3.授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。

受托人名字或名称（签字盖章）：

受托人身份证号/营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数：

受委托人（委托代理人）签名：

受委托人（委托代理人）身份证号：

授权委托时间：时间日期