许继电气有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：000400股票简称：许继电气公示序号：2024-42
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
本次股东大会无提升、否定和变动提议的情况。
一、会议召开情况
1．举办时长
召开日期及时长：2024年10月14日15:30
交易软件网络投票时长：2024年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
网络系统网络投票时长：2024年10月14日9:15-15:00的任意时间
2．召开地址：企业总部会议厅
3．举办方法：现场会议融合网上投票方法
4．召集人：董事会
5．节目主持人：董事长李俊涛老先生
6．本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》等相关规定。
二、大会参加状况
1．出席的整体情况
参加本次股东大会股东及股东委托代理人总共547人，代表公司有投票权股权498,127,581股，占公司总有投票权总股权1,018,874,309股48.8900%。
2．现场会议参加状况
参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人共5人，代表公司有投票权股权387,202,354股，占公司总有投票权总股权1,018,874,309股38.0030%。
3．网上投票状况
参与本次股东大会网上投票股东及股东委托代理人共542人，代表公司有投票权股权110,925,227股，占公司总有投票权总股权1,018,874,309股10.8870%。
4．董事、公司监事、一部分高管人员以及公司聘请的侓师出席了会议。
三、提议决议和表决状况
1．审议并通过公司《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
允许498,036,881股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9818%；抵制72,900股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0146%；放弃17,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0036%。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议状况为：允许111,750,427股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9189%；抵制72,900股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0652%；放弃17,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0159%。
2．审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
允许494,899,881股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.3520%；抵制1,942,700股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.3900%；放弃1,285,000股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2580%。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议状况为：允许108,613,427股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.1140%；抵制1,942,700股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.7370%；放弃1,285,000股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.1490%。
本次股东大会提案均获得出席会议的公司股东所持有效投票权数字的一致通过。
四、侓师开具的法律意见
1.印证本次股东大会的法律事务所名字：上海市上正佛山法律事务所
2.侓师名字：程晓鸣刘敏
3.总结性建议：企业本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》及有关行政规章及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和参加企业本次股东大会工作的人员具有规定资质；企业本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》及有关行政规章及《公司章程》的规定；本次股东大会根据的各种决定真实有效。
五、备查簿文档
1.许继电气有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定；
2.上海市上正佛山法律事务所开具的《关于许继电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
许继电气有限责任公司股东会
2024年10月15日
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